江苏中利集团股份有限公司
第五届董事会2021年第六次临时会议决议公告

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2021-067

江苏中利集团股份有限公司

第五届董事会2021年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年5月8日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2021年5月10日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会2021年第六次临时会议。会议于2021年5月10日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见2021年5月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2021年5月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年5月10日

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2021-068

江苏中利集团股份有限公司

第五届监事会2021年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年5月8日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2021年5月10日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会2021年第四次临时会议，会议于2021年5月10日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见2021年5月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2021年5月10日

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2021-069

江苏中利集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于2021年5月10日召开第五届董事会2021年第六次临时会议和第五届监事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

一、情况概述

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2021）01352号江苏中利集团股份有限公司审计报告，截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,246,008,056.10元，公司未弥补亏损金额为-1,246,008,056.10元，公司实收股本为871,787,068.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2020年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润-2,920,384,456.42元，亏损的主要原因为报告期内受疫情爆发影响，公司及上下游产业链遭遇较长时间的停工停产，原材料采购、员工返岗、销售业务均受到一定影响，但员工薪酬、固定资产折旧、财务成本等费用支出相对刚性，导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损的主要事项采取如下措施：

（一）继续聚焦主业，持续提升公司经营管理水平

公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务和创新业务上；进一步加强技术研发，持续提升企业的产品力和服务力，提高产品的市场竞争能力。公司将继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，切实降低生产及运营成本，提质增效；同时，公司将基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用，积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，提升公司整体资产质量，提高优质资产比重，整体提升公司综合盈利能力。

（二）发挥资本市场主体优势，优化产业布局

公司将充分发挥作为资本市场主体的优势，努力通过直接融资方式募集支持公司长期发展的资金，积极把握5G及新能源行业的发展新机遇，在内生增长的同时，积极布局新的业务增长点；同时围绕业务协同与效能释放，寻找优质标的资产开展并购，加速在产业链向纵深方向上的整合和布局，提升公司盈利水平。

（三）进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平

根据监管部门的监管新要求、新思路，贯彻落实上市公司高质量发展要求，公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

四、备查文件

1、第五届董事会2021年第六次临时会议决议；

2、第五届监事会2021年第四次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年5月10日

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2021-070

江苏中利集团股份有限公司

2021年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届董事会2021年第六次临时会议审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：中利集团董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年5月26日（星期三）下午14点30分。

网络投票时间：2021年5月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月26日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年5月20日

7、出席对象：

（1）截至2021年5月20日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议议案

1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

2、提交股东大会表决的议案

议案1.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

3、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独 计票。上述议案已经公司第五届董事会2021年第六次临时会议审议通过，具体内容详见2021年5月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提供编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1.登记时间：2021年5月21日（上午9:00一12:00,下午13:30一17:00）。

2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事局办公室

3.登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

4.会议联系方式：

联系人：张冬云

联系电话：0512-52571188

传真：0512-52572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团

邮编：215542

5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

第五届董事会2021年第六次临时会议决议；

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年5月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码投票简称：

投票代码：362309，投票简称：中利投票。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月26日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托人郑重声明：

本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股份____________股。兹全权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/个人出席江苏中利集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

■

请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。

特此授权！

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________

身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________

受托人身份证号码： 受托人签名：_____________

签署日期： 年 月 日

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2021-071

江苏中利集团股份有限公司

关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于 2020年 5 月 20 日召开第五届董事会 2020 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 72,800 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。具体详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-050）。

公司于 2021 年 5 月 10 日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金中的 2,800万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已累计归还9,360万元至募集资金专项账户，其余 用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信 息披露义务。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年5月10日