浙江芯能光伏科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2021-018

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年5月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，王国盛董事因工作原因无法现场参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2021年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司向银行等机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

14、关于增补董事的议案

■

15、关于增补独立董事的议案

■

16、关于增补监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案8为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：于珍、姚鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2021年5月11日

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2021-019

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年5月10日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事张利忠先生主持。

（二）经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事王国盛授权委托董事张利忠出席会议并行使表决权。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张利忠先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：张利忠、王国盛、刘桓，其中张利忠为主任委员；

审计委员会成员：赵雪媛、罗小洋、戴建康，其中赵雪媛为主任委员；

提名、薪酬与考核委员会成员：刘桓、赵雪媛、张震豪，其中刘桓为主任委员，赵雪媛为副主任委员。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，聘任张震豪先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张震豪先生的简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张健先生的简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，聘任孟凡强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孟凡强先生的简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，聘任金治明先生、张健先生、陈建军先生、钱其峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。金治明先生、张健先生、陈建军先生、钱其峰先生的简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，聘任董雄才先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董雄才先生的简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

附件：

聘任人员简历

张震豪：男，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2013年6月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业，获学士学位；2013年9月至2015年9月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业，获硕士学位。2015年9月至2016年11月30日，任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表，2016年12月1日至2018年11月26日任公司总经理助理，2018年11月26日至今任公司董事、总经理助理。

张 健：男，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于江西财经大学人力资源管理专业，本科学历，经济学学士，高级人力资源管理师。1998年7月至2003年5月就职于珠海高凌信息科技有限公司，任人力资源工程师；2003年6月至2006年9月就职于广州贝龙环保热力股份有限公司，任人力资源经理；2006年12月至2014年5月就职于中国南玻集团股份公司及其子公司，先后任人力资源经理，集团人力资源总监；2014年5月至2015年3月就职于广州无线电集团及其子公司，任人力资源总监；2015年3月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，任公司副总经理兼董事会秘书。

孟凡强：男，1978年2月生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，1999年9月至2003年7月就读于济南大学信息学院，获工科学士学位；2003年9月至2006年7月就读于中央财经大学经济学院，资本市场研究方向，获经济学硕士学位；2006年7月至2016年3月就职于中国恩菲工程技术有限公司财务部，先后任会计、主管会计、财务经理，并兼任下属四个子公司的财务负责人；2016年3月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，任公司财务总监。

金治明：男，1965年2月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月毕业于杭州化工学校化工工艺专业，大专学历，工程师。1985年9月至2011年3月就职于海宁市金潮实业有限公司，先后任团委书记、科研主任、副总经理；2011年3月至2011年9月就职于浙江芯能光伏科技有限公司，任副总经理；2011年9月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，曾任副总经理，现任常务副总经理兼户用电站事业部总经理。

陈建军：男，1984年7月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于江西科技师范学院会计学专业，本科学历。2007年3月至2007年9月就职于深圳富玮五金制品有限公司，任审计员；2007年10月至2009年9月就职于东莞承光五金制品有限公司，任审计主任；2009年10月至2015年1月就职于东莞南玻光伏科技有限公司，先后任内控主管，采购经理，生产经理，厂长助理；2015年3月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，现任公司副总经理兼电站事业部总经理。

钱其峰：男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于浙江工业大学应用物理学专业，本科学历。2004年7月至2006年1月就职于海宁钱塘光电有限公司；2006年4月至2007年6月就职于中宏保险（宁波）分公司；2007年7月至2008年7月就职于宁波外经贸信息中心；2009年2月至今就职于浙江芯能光伏科技股份有限公司，先后任车间主管，总经理助理、副总经理，现任公司副总经理兼户用电站事业部副总经理、公司研发技术中心主任、知识产权法管理部经理及安全环保部经理。

董雄才：男，1993年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。法律硕士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。2017年6月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2021-020

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年5月10日在公司会议室以现场的表决方式召开。

（二）经全体监事同意豁免会议通知时间要求。

（三）本次会议由监事钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举钱鹏飞先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

监事会

2021年5月11日

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2021-021

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）

● 会议召开方式：网络文字互动形式

● 投资者可于2021年5月17日（星期一）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xnkj@sunorensolar.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年年度报告》，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开网络业绩说明会。本次说明会以网络互动方式召开，公司管理层将就投资者关心的公司经营业绩、利润分配、未来发展等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午15:00-16:00

会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）

会议召开方式：网络文字互动形式

三、公司参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长张利忠先生、董事兼总经理张震豪先生、副总经理兼董事会秘书张健先生和财务总监孟凡强先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可在2021年5月18日（星期二）下午15:00-16:00 通过互联网登录中国证券网“路演中心”栏目（网址为http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。

投资者可于2021年5月17日（星期一）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xnkj@sunorensolar.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

联系电话：0573-87393016

联系传真：0573-87393031

联系邮箱：xnkj@sunorensolar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网“路演中心”栏目（网址为http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日