南通江山农药化工股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临2021一028
南通江山农药化工股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知，并于2021年5月10日在南通文景国际大酒店以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事陈吉良先生、独立董事张利军先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：
1、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
公司第八届董事会已改选部分董事，为完善公司治理结构，根据有关法律法规的要求及《公司章程》的规定，公司董事会专门委员会调整如下：
（1）战略委员会
战略委员会由5人组成：薛健（主任委员）、周献慧、顾建国、张华、刘为东
（2）提名委员会
提名委员会由5人组成：周献慧（主任委员）、徐晓东、张利军、顾建国、薛健
（3）审计委员会
审计委员会由5人组成：徐晓东（主任委员）、张利军、周献慧、陈云光、陈吉良
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由5人组成：张利军（主任委员）、徐晓东、周献慧、顾建国、张华
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于聘请公司重大资产重组相关证券服务中介机构的议案》
为推进公司重大资产重组的顺利进行，经履行相关选聘程序后，现拟聘请中介机构为本次交易提供服务，主要如下：
1、审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、评估机构：中联资产评估集团有限公司
董事会授权公司董事长与本次重大资产重组相关的中介机构签署聘用协议。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事薛健先生、张华先生、陈吉良先生、刘为东先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2021年5月11日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2021-027
南通江山农药化工股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月10日
(二)股东大会召开的地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪大道55号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事陈吉良先生、独立董事赵伟建先生、张利军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄培丰先生、严林女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书、部分高管出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2020年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、关于公司2020年日常关联交易的议案
6.01、议案名称：关于与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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6.02、议案名称：关于与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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6.03、议案名称：关于与公司其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于签署《〈资产委托经营管理合同〉之补充协议》的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2021年度独立董事年度津贴核定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于改选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于改选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于改选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 6.01为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持87,019,707股、南通投资管理有限公司所持1,450,958股回避表决；议案6.02、议案7为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持86,684,127股回避表决。议案15为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司
2021年5月11日
