三江购物俱乐部股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2021-015
三江购物俱乐部股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月11日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事闫国庆、董事徐潘华先生、李永和先生以电话会议方式参与本次股东大会召开；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席了会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：续聘公司2021年度财务审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：续聘公司2021年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2020年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：变更部分募集资金使用计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2021年度日常关联交易计划一
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2021年度日常关联交易计划二
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：第五期员工持股计划（草案）及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：第五期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
2021年度预计日常关联交易一，应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、上海和安投资管理有限公司一一2017年非公开发行可交换公司债券质押专户、陈念慈。
2021年度预计日常关联交易二，应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司。
公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议，应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、上海和安投资管理有限公司一一2017年非公开发行可交换公司债券质押专户、陈念慈。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、律师见证结论意见：
公司2020年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
三江购物俱乐部股份有限公司
2021年5月12日
