南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：南京银行股份有限公司扬州分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
本次委托理财金额：南京银行股份有限公司扬州分行3000万，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行3000万
委托理财产品名称：南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2021年第20期02号96天”，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利21JG5956期（三层看涨）”
委托理财期限：南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2021年第20期02号96天”3000万元理财产品自2021年5月12日至2021年8月16日，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利21JG5956期（三层看涨）” 3000万元理财产品自2021年5月11日至2021年6月15日
购买理财履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。
（二）资金来源
公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为29,328.40万元。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为推进募集资金投资项目实施，公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资6,509万元，增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22,819.4万元，借款年利率为6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。
公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元，以自有资金增资716万元，增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22,819.4万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。
截至2021年3月31日，公司已累计使用募集资金1,324.08万元，占募集资金净额的4.51%，公司使用募集资金具体情况如下表：
单位：万元 币种：人民币
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（三）委托理财产品的基本情况
1、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金3000万元，购买了南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2021年第20期02号96天”理财产品，具体情况如下：
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2、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金3000万元，购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利21JG5956期（三层看涨）”理财产品，具体情况如下：
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（四）公司及子公司对委托理财相关风险的内部控制
1、为控制风险，公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、南京楷德悠云数据有限公司购买的南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2021年第20期02号96天”3000万元理财产品，合同主要条款如下：
（1）合同签署日期：2021年5月10日
（2）存款名称：结构性存款
（3）存款类型：保本浮动收益
（4）存款代码：DW21001120212002
（5）存款期限：96天/起息日（含）至到期日（不含）
（6）产品结构：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
（7）产品收益计算：产品收益＝投资本金*R*实际存续天数÷360，360天/年。R为实际的年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平，R为1.50%（预期最低收益率）；如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平，，R为3.6%（预期最高收益率）。
（8）存款起息日：2021年5月12日
（9）存款到期日：2021年8月12日（遇到法定公众假日不顺延）
（10）计息方式：实际天数/360
（11）收益支付方式：到期一次性支付
（12）是否要求提供履约担保：否
2、南京楷德悠云数据有限公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利21JG5956期（三层看涨）”理财产品，合同主要条款如下：
（1）合同签署日期：2021年5月11日
（2）产品名称：利多多公司稳利21JG5956期（三层看涨）人民币对公结构性存款
（3）产品代码：1201215956
（4）存款期限：1个月零4天
（5）利率类型：保本浮动收益
（6）收益起计日：2021年5月11日
（7）到期日：2021年6月15日
（8）收益支付日：2021年6月15日
（9）产品预期收益率（年）：本产品保底利率1.4%，浮动利率为0%或1.80%或2.00%。
（10）产品收益计算方式：预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益。
其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
（11）是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2021年第20期02号96天”理财产品，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利21JG5956期（三层看涨）” 理财产品。
（三）本次南京楷德悠云数据有限公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买的南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2021年第20期02号96天”3000万元理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为96天，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利21JG5956期（三层看涨）” 3000万元理财产品以上理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为1个月零4天到期后赎回，理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
为控制风险，公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
南京银行股份有限公司扬州分行为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。上海浦东发展银行股份有限公司南京分行为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务数据
单位：万元人民币
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截止2021年3月31日，公司资产负债率为40.76%，货币资金余额为32,042.87万元。拟使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为18.72%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理的合理性与必要性
公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
（三）现金管理对公司经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
（四）现金管理会计处理方式
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目
五、风险提示
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）审议程序
公司于2020年10月12日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（二）独立董事意见
公司及子公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单个理财产品的投资期限不超过12个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意该议案。
（三）监事会意见
监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
综上，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况
单位：人民币万元
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公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况
金额：人民币万元
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公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021年5月12日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-059 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 转股代码：191597 转股简称：佳力转股
南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、大连银行股份有限公司
● 委托理财金额：22,500万元人民币
● 委托理财产品名称：杭州银行“幸福99”季添益1911期银行理财计划、单位结构性存款、鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第1期
● 委托理财期限：不超过一年
● 履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
1、杭州银行“杭州银行“幸福99”季添益1911期银行理财计划“产品
合同签署日期：2021年5月10日
产品起息日：2021年5月12日
产品到期日：2021年8月8日
理财本金：5,000万元
产品预期年化收益率：3.7%
产品收益类型：定期开放式净值型理财产品
产品收益计算方式：客户赎回确认时的单位净值*客户赎回确认时份额-客户投资本金
支付方式：转账至合同约定账户
是否要求履约担保：否
资金投向：银行理财资金池
2、南京银行“单位结构性存款“产品
合同签署日期：2021年5月10日
产品起息日：2021年5月12日
产品到期日：2021年8月16日
理财本金：15,000万元（单笔5,000万元）
产品预期年化收益率：1.5%-3.6%
产品收益类型：保本浮动型结构性存款
产品收益计算方式：投资本金*产品到期时的实际年化收益率*实际天数/360天
支付方式：转账至合同约定账户
是否要求履约担保：否
委托理财的资金投向：银行理财资金池
3、大连银行“大连银行鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第1期“产品
合同签署日期：2021年5月11日
产品起息日：2021年5月12日
产品到期日：(T+1日)赎回
理财本金：2,500万元
产品预期年化收益率：3.5%-3.65%
产品收益类型：非保本浮动收益型
产品收益计算方式：赎回份额*赎回确认日前1日产品净值
支付方式：转账至合同约定账户
是否要求履约担保：否
委托理财的资金投向：银行理财资金池
（二）风险控制分析
公司本次委托理财履行了内部审核的程序，所购买理财均为低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
三、委托理财受托方的情况
（一）杭州银行股份有限公司为已上市金融机构，股票代码为：600926
（二）南京银行股份有限公司为已上市金融机构，股票代码为：601009
（三）大连银行股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：
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大连银行股份有限公司最近一年又一期财务指标如下：
单位：亿元
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上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。上述交易对方与上市公司亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
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在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
截至2021年3月31日，公司货币资金为9,282.97万元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产的比例为45.50%，占公司最近一期期末净资产的比例为15.38%，占公司最近一期期末资产总额比例为11.83%。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益相应计入利润表中投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为低风险、短期银行理财产品，但任可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。具体内容详见《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-015）和《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。
本议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：
在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
\上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十一日
上海联明机械股份有限公司关于委托理财进展公告
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2021-034
上海联明机械股份有限公司关于委托理财进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者进一步了解大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度经营情况，公司于2021年5月10日下午15:30至17:30在“天神娱乐投资者关系”微信小程序举行了2020年度业绩网上说明会。本次业绩说明会的召开事项，公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于举行2020年年度报告网上说明会的公告》。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021年5月10日下午15:30至17:30时，公司董事长沈中华先生，总经理徐德伟先生，董事、副总经理、董事会秘书刘玉萍女士，财务总监黄怡女士，副总经理贺晗先生，副总经理李燕飞先生，副总经理刘冠泊先生，独立董事刘红霞女士，独立董事付强先生出席了本次业绩说明会。
业绩说明会上公司就2020年年度报告、经营状况、未来发展战略等问题与投资者进行了互动交流，公司在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、本次业绩说明会投资者交流的主要问题及公司回复情况
公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复，现将投资者普遍关注的主要问题及回复整理如下：
问题1：公司预计什么时候摘帽？
回复：2021年4月27日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。董事会认为公司已符合撤销全部退市风险警示情形的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，目前公司已向深圳证券交易所提出该项申请。关于撤销退市风险警示事项，尚需深圳证券交易所审核，敬请广大投资者注意投资风险。
问题2：请问公司2021年经营计划？
回复：公司将继续遵循“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”的发展理念，持续打造电竞游戏和数据流量双业务引擎，构筑出游戏运营与电子竞技互促共进、品牌内容营销与精准数字营销多维推广、自有流量平台与移动应用分发同步增强的产品矩阵和流量生态。
2021年及未来，公司将继续发挥各业务板块核心业务优势，同时对内外部业务资源进行充分整合，具体经营计划包括以下几个方面：
（1）电竞游戏板块
1）游戏研发：一是继续做好《傲剑》、《飞升》、《苍穹变》等存量游戏产品的运营，延长生命周期。二是驱动品类多元化，通过自研、定制开发或者深度合作研发等方式稳定研发供应，针对公司现存《凯瑞利亚》等优质项目进行联合开发。
2）游戏发行：夯实游戏产品发行渠道，持续拓展与知名游戏开发商的合作，保证充足优质游戏产品的储备。
3）休闲竞技：布局“云电竞”业务，开辟业务发展新路径。同时，公司将把“电竞赋能”的概念扩展到休闲类游戏，布局休闲游戏赛道。通过推出“休闲游戏电竞平台”，为众多休闲游戏厂商提供创新型变现手段。
（2）数据流量板块，运营好数据流量生态园，进一步充实园区业务生态，解决数字经济企业痛点难点问题，吸引企业入园，驱动公司旗下流量分发、精准数字营销、品牌内容流量等业务持续增长。
1）流量分发业务：坚持以市场需求为导向，充分利用自身全方位移动互联网平台服务能力优势，进一步巩固与扩大爱思助手在应用分发领域的优势地位。此外为打开流量业务增长空间，挖掘线下流量价值，公司拟于2021年推出线下流量服务平台，整合爱思助手线下20万家合作门店资源、零配件供应商，基于线下流量池提供线下推广及增值服务，并联动线上商城，打造线上线下融合的生态链闭环，为客户提供一站式服务。
2）精准数字营销：借助在精准数字营销多年积累的技术优势和人才优势，做大做强基于巨量引擎、快手等短视频平台的精准数字营销业务，打造新的业绩增长点。
3）品牌内容流量： 2021年将加大合作项目的开发，实现广告收入增收；继续加大新潮梯媒的客户销售力度，保持客户数的不断增长；加大艺人商务业务的力度；加大平台型资源导入力度，积极探索游戏化营销、电竞赛事营销等新领域的发展机会；加大新业务形式和内容多层面的探索和挖掘，进一步探索“定制短剧+直播带货”的全新营销模式，使得“内容+直播+带货”三不误，做到真正的“品效合一”。
问题3：现在是否有核心人员激励计划？
回复：核心管理人员和核心技术人员是公司的宝贵资源，保持较为稳定的优秀核心人员团队，是公司持续保持市场地位优势的重要保障。公司需继续深化平台化的人才管理机制，通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀的核心人才，保证核心团队的稳定性，也为人才梯队的培养成长给予巨大的保障。
2020年6月23日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司确定授予41名激励对象4,340.00万份股票期权，行权价格为3.18元/份，授予日为2020年6月23日。2020年8月5日，公司完成了股票期权授予登记工作。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。感谢关注！
问题4：公司的司法重整在业内做的不错，请介绍下重整过程？
回复：2020年7月31日，大连市中级人民法院裁定受理对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。9月10日，第一次债权人会议召开，审议了公司债权申报及确认等议案，11月5日，第二次债权人会议及出资人组分别召开，对《重整计划（草案）》进行表决，最终有担保债权组表决通过金额占比为100%，普通债权组表决通过金额占比为88.99%，出资人组表决通过股份占出席股东的100%，《重整计划（草案）》获得高票通过。11月6日，大连市中级人民法院裁定批准公司《重整计划》，根据《重整计划》，公司本次重整将以原总股本932,142,900股为基数实施资本公积金转增股本，转增股票不向原股东分配，而是按照抵债价格=第二次债权人会议召开日前20个交易日上市公司股票交易均价*2.20（即7.8210元/股）向债权人分配抵债，资本公积转增股票数量=待清偿债权总额/转增股票抵债价格+预留股票数量（即共转增730,871,061股，按照每10股约转增7.84股的比例实施资本公积金转增股本）。12月7日，资本公积金转增股本实施完成，公司总股本由932,142,900股增加至1,663,013,961股。12月9日，大连市中级人民法院正式裁定《重整计划》执行完毕，并终止了重整程序。我们通过司法重整，给公司带来了30亿元的重整收益，全额化解了公司债务，解决了困扰公司发展的巨额债务负担，业绩上实现了扭亏为盈。成为资本市场上第一家在最短时间内完成债务重整的轻资产公司，为公司后续良性发展打下坚硬基础。
问题5：请介绍一下山西产业园情况？
回复：2020年10月，天神娱乐本着“化解债务、盘活存量、发展增量”的三大战略，为锚定升级增量业务，在山西省政府的支持下，公司在山西转型综合改革示范区牵头组建全国首个数据流量生态园，打造全国互联网流量价格洼地。
（1）项目投资结构：生态园按照“政府推动、市场运作、企业主导、产业联动”的原则，由公司牵头联合华阳新材料科技集团有限公司、北京北投教育科技集团有限公司、山西晋商民营联合投资控股有限公司等投资方合资设立生态园运营管理公司及流量运营公司。
（2）园区业务介绍
一是洼地效应吸引入驻。生态园采用市场化、产业化的运营模式，通过打造互联网流量价格洼地与数字经济产业发展高地，带动全国数据流量资源向山西省跨区域集聚，吸引数字传媒、数字电商、数字物流、数字教育、数字医疗等数字经济企业群体跨越物理边界持续落地，弯道超车形成产业集群。
二是解决相关行业痛点。生态园同时引入内容营销服务、流量精准投放服务、新个体服务、金融服务、法律服务、税务服务、投资基金7大生态服务公司群体，不断解决入驻企业痛点难点问题（例如获客成本高及转化率低、灵活就业群体合规纳税、知识产权保护、数字权益保护等），为数字经济发展保驾护航，形成数据智能融合、产业链条完善、人才聚集、业态丰富的数据流量生态。
截至目前已有共计65家数字经济企业入园，入园企业中不乏数字经济各细分领域的头部企业，包含数字物流独角兽企业满帮集团、游戏行业龙头企业盛趣游戏和巨人网络等，“头羊效应”逐步形成。
问题6：介绍说公司是抖音快手的代理商，公司有什么优势？是否具有牌照，如何获得的？
回复：公司依托移动出海数字营销业务积累的运营、创意素材制作及研发经验，加强对国内市场的拓展。2020年度，公司引入专注于国内数字营销的业务团队，快速搭建起基于国内头部优质短视频媒体的精准数字营销业务体系。公司已获得巨量引擎全国代理商资质、快手KA效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质，为客户的各类互联网产品提供基于巨量引擎和快手等平台的全国性、区域性广告投放服务。
公司已完成以北京为总部，重庆、郑州、太原为分部的国内精准数字营销业务团队搭建。公司在重庆、郑州、太原三地设立技术研发、运营优化、创意素材制作团队，储备专职及兼职演员人数超1,000人，搭建占地超10,000平米的创意视频拍摄基地，具备业内一流的编导、制片、服装、化妆、道具团队，实时满足各类风格创意视频拍摄需求。
截至2021年3月底，公司国内精准数字营销业务累计服务客户数207家，其中基于巨量引擎平台开展精准数字营销的客户共38家，基于快手平台开展精准数字营销的客户共169家，代表性客户如猿辅导、高途教育、国美融通、网易严选、映客网络、滴滴、南京网眼等；累计完成创意素材制作1.78万条，创意素材点击8,796万次。
问题7：公司债转股成功后，一切将步入正常的发展轨道，但公司目前总体业务规模体量偏小，将来是否会考虑并购来做大规模？
回复：公司目前坚持“电竞驱动游戏、数据流量驱动实体经济”的发展理念，我们后续不排除通过外延并购来扩大公司规模，实现业务发展。
问题8：请问总经理，作为职业经理人，肩负天神娱乐公司从危到稳，从稳到机（生机），一年成绩有目共睹，在新的一年中采取如何举措确保今年公司的利润达到3个亿目标？谢谢！
回复：根据此前公告的股权激励计划，今年行权条件是3亿元；针对今年的3亿目标任务，管理层已经制定了周密详尽的经营计划：一是通过充分发挥原有业务优势，形成各版块业务协同发展，为公司提供利润支撑；二是公司将坚持电竞游戏和数据流量双引擎发展战略，通过布局休闲游戏发行平台，发力数字效果流量以及品牌内容流量等业务，打造新的利润增长点；三是通过与游戏大厂合作，参与精品游戏研发及发行，为公司业绩增效。
问题9：公司的游戏业务是否有新的创新模式？
回复：公司深耕游戏领域多年，始终坚持研发、发行、运营全产业链布局策略，海内外市场并行拓展的路线，深耕游戏垂直领域，积累了大量的经验和资源。公司秉持电竞驱动游戏的理念，以电子竞技持续激活游戏IP，保障用户粘性，拓展游戏业务边界。公司敏锐捕捉超休闲游戏行业机会，打造公平游戏竞技平台，在“休闲+电竞”游戏领域建立先发优势。电子竞技的多元创新模式，将为公司游戏业务提供源源不断的增长动力。该模式为国内首创。
问题10：请问目前还有多少商誉？分布在哪些板块？有减值风险吗？
回复：截止到目前商誉为6.2亿，主要在为爱普和合润两家子公司；为爱普是独立运营的移动应用分发渠道商，依托于爱思助手，为用户提供百万正版软件、热门游戏、铃声、高清壁纸等。合润传媒主营业务为品牌内容整合营销。
2021年为爱普和合润运营情况良好，每年年底公司会聘请专业的评估机构根据市场、公司经营情况对商誉进行评估，根据专业的评估结果确认商誉减值情况。
问题11：公司无实际控制人，能否保证正常运转及发展稳定性？
回复：（1）无实控人是发达资本市场的一种常见现象，大股东、实控人并不是上市公司稳健经营的必要或者充分条件。目前我国上市公司第一大股东占比在持续降低，有很多无实控人的上市公司经营稳定，业绩很好，也有一些有实控人公司一股独大造成公司治理问题；
（2）目前公司治理机构完善、决策更加民主科学。目前公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，三会一层架构，决策更加民主、更加科学、更加符合和更能够体现全体股东的利益。事实上，自2019年9月以来，董事会改组选聘新管理团队，制定了三大战略，目前成功通过重整解决债务问题，化解退市风险，公司步入健康稳定的发展轨道。
问题12：公司的重整是否已经全部完成？后续是否还有不确定性因素？
回复：公司的重整计划已执行完毕，详见公司2020年12月10日披露的《关于重整计划执行完毕的公告》，不存在不确定性。
问题13：请问财务总监，公司去年的盈利情况如何？
回复：公司高效完成司法重整，公司2020年度以及2021年第一季度已经实现扭亏为盈彻底化解债务危机，实现轻装上阵。业务方面，公司整合优势资源，聚焦电竞游戏和数据流量两大业务板块，经营业绩较去年显著改善。
公司2020年度实现营业收入9.96亿元；利润总额1.86亿元，比上年同期上升13.87亿元；归属于母公司所有者净利润1.53亿元，比上年同期上升13.51亿元。
公司2021年第一季度实现营业收入2.83亿元，同比增长30.74%；利润总额0.28亿元，比上年同期上升0.84亿元；归属于母公司所有者净利润0.18亿元，比上年同期上升0.89亿元。
三、风险提示
关于本次业绩说明会具体情况，请在微信小程序中搜索“天神娱乐投资者关系”查看详情。
关于公司业务发展和业绩实现情况，请以公司定期报告及相关公告为准，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！公司将不忘初心，砥砺前行，力争为股东创造更多的投资回报！
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2021年5月11日
大连天神娱乐股份有限公司关于2020年年度业绩网上说明会召开情况的公告
股票代码：002354 股票简称：*ST天娱 编号：2021一023
大连天神娱乐股份有限公司关于2020年年度业绩网上说明会召开情况的公告
