无锡祥生医疗科技股份有限公司
监事会关于公司2021年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）、南京银行股份有限公司阳光广场支行（以下简称“南京银行阳光广场支行”）、宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称“宁波银行南京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）。

● 本次委托理财金额：分别为人民币23,000万元、5,000万元、53,000万元、8, 800万元，合计人民币89,800万元。

● 委托理财产品名称：分别为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03610期、单位结构性存款2021年第20期02号、单位结构性存款210637号、利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款。

● 委托理财期限：分别为90天、96天、92天、90天。

● 履行的审议程序：1、江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，并于2020年5月28日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。2、公司于2021年4月14日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币140,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益，同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源情况：暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

截至2020年12月31日，募集资金使用情况如下：

■

注：1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司调减“百万亩农田改造建设项目”投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047）。

2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）。

3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司延长“农业信息化建设项目”建设期至2022年12月，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。

4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司延长“大华种业集团改扩建项目”建设期至2022年12月，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。

5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司变更“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体及实施地点，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-019）。

6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司变更原“农业科学研究院建设项目”全部募集资金余额计9,504.61万元及“农业信息化建设项目”部分募集资金计3,964万元，共计募集资金13,468.61万元的投向，用以实施变更后的“农业科学研究院建设项目”，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

7、经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施主体和实施地点，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-050）。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款，投资安全性高，风险可控。公司始终将风险控制放在首位，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：1.公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，加强风险控制和监督，保障资金安全。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

单位：万元

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（二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见“重要内容提示之履行的审议程序”，投资产品安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种，理财产品均不得用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行（601998、HK00998）、南京银行（601009）、宁波银行（002142）、浦发银行（600000），各受托方均为上海证券交易所、深圳证券交易所或香港证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

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注： 截至2021年3月31日主要财务数据未经审计。

截至2021年3月31日，公司资产负债率为56.91%，货币资金余额为577,335,137.07元，募集资金理财与自有资金理财余额合计为197,300万元。截至2021年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币107,300万元，使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币90,000万元，分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为42.07%、35.29%。

（二）本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

公司此次进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况，持续加强风险控制。

六、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为3,983.17万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

单位：万元

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特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2021年5月12日

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2021-018

无锡祥生医疗科技股份有限公司

监事会关于公司2021年限制性股票激励计划

激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2021年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

1、公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、公司于2021年4月24日至2021年5月3日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天，公司员工可在公示有效期内以向监事会提出意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，对公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划首次授予部分的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2021年5月12日

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2021-017

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:00-15:30

● 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2021年5月20日前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（info@chison.com.cn）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，方便投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2020年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、地点、方式

会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:00-15:30

会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络互动

三、公司参加人员

公司董事、总经理莫若理女士，公司董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理周峰先生，公司投资者关系总监马婷女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月25日14:00-15:00登陆上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），进入公司业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2021年5月20日前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（info@chison.com.cn）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：0510-85271380

电子邮箱：info@chison.com.cn

六、其他事项

本公司将于说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“路演中心”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

江苏省农垦农业发展股份有限公司委托理财公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2021-024

江苏省农垦农业发展股份有限公司委托理财公告

恒天凯马股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2021-020

恒天凯马股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度业绩说明会于2021年5月11日上午9:00-10:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司分别于2021年4月22日、27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《香港商报》披露了《恒天凯马股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告》（临2021-016）、《恒天凯马股份有限公

司关于2020年度业绩说明会调整时间的公告》（临2021-017）。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2021年5月11日，公司董事长李颜章先生、副董事长李益先生、总经理范弘斐先生、总会计师何标先生以及董事会秘书史建萍女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、对于国家提出的碳达峰、碳中和的目标，公司是如何应对的？公司高学历人员较少，研发人员储备和能力是否不足？

答：感谢您的关注！公司作为以生产发动机和载货汽车为主导产品的企业，严格响应国家环保升级排放政策，按期完成达标排放要求，生产场地严格按照国家环保政策实施。公司制定了各项人才引进、培育政策和计划，并正在逐步实施。

2、请问公司“十四五”发展战略和发展规划以及行业发展趋势如何？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！“十四五”期间，公司将坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为统领，以载货汽车、配套动力等“三农”装备为主导，秉承“协同、求是、奋进”的企业精神，坚持“专业化、差异化、精益化”的产品竞争策略，实施“创新驱动、客户为先、质量兴企、合作发展、人才为本”五大战略任务，努力成为商用车第二梯队领先者之一。

从宏观经济看，世界经济形势仍然复杂严峻，经济复苏不稳定不平衡；疫情走势和外部环境变化仍存在诸多不确定性，国内经济恢复基础尚不牢固。从行业发展看，载货汽车产品随着国Ⅵ排放标准实施到位，中高端、环保型产品将成为发展主流；伴随着物流发展和新型城镇化建设，经济型轻微卡、新能源汽车等产品将迎来新的机遇；农机配套动力产品随着排放标准的不断升级，农村集约化经营的规模增长，企业竞争会越来越激烈，产品将更加注重品质、价格、政策、售后服务等方面，行业将向高质量发展方向转型。感谢您的关注!

3、2020年度公司营业收入水平增长，但盈利水平下降，请问是什么原因？

答：钢材、铜、铝、贵金属等原材料价格上涨较大，导致采购成本上升，载货汽车、发动机等制造成本增加，而销售价格受同行业竞争影响，无法相应提高，造成利润较上年同期大幅下降；其次赣州分公司处于投产初期阶段，产能利用率较低，固定费用摊销大，降低了载货汽车业务的利润。感谢您的关注！

4、公司应收款占营业收入比重高，请说明其中主要原因。

答：为满足国家治理超限、环保排放升级等政策的要求，载货汽车技术不断升级，单台价格有所提高，经销商库存货值增大，资金占用增加，同时，为保持市场占有率，公司根据经销商的信誉和历史回款情况给予一定金额的信用额度，导致应收账款金额较大；此外，受新能源车补贴政策部分条件的限制，如对运营里程的要求，以及国家补贴、地方补贴资金的审核流程需要一定的时间，使得新能源车补贴资金到账较晚，造成新能源车应收款金额较高。感谢您的关注！

5、关注到公司赣州项目获取政府补贴公告，公司营业外收入占比较大，请问公司如何提高主营业盈利能力？

答：公司将以高质量发展为主线，聚焦优化产品结构，加大产品研发力度，不断提升产品性价比和档次；完善市场布局，进一步开拓国内国际市场，深化战略合作，积极参加军品招标，培育新的增长点；推动企业瘦身健体，加快资产盘活，提高企业运营质量；继续强化基础管理，强化运营管控，加强内控体系建设，完善风险管控机制，深入推进存货和应收账款管理。感谢您的关注！

6、2020年年度报告中所列上海友诚塑料原料有限公司账面余额2.7亿元，计提坏账准备2.67亿元，计提理由为客户经营亏损及资金紧张，无法履行付款义务，在贵司近三年年报这笔大额欠款均有体现，计提坏账准备比例越来越大，贵司对该笔应收账款采取了何种措施回款？

答：2.7亿元为上海友诚塑料原料有限公司欠下属企业上海凯宁进出口有限公司货款，上海友诚塑料原料有限公司经营亏损，资金紧张，公司高度关注应收账款与存货的压控工作，已采取包括法律手段在内的多项措施加大包括该笔应收款在内的清欠力度。感谢您的关注！

7、2020年年报中显示，贵公司经营性净现金流比上年度大幅减少，是什么原因？

答：主要受原材料价格上涨以及关键零部件紧缺等因素影响，特别是供货商的制约，公司2020年度现金采购支出大幅增加。感谢您的关注！

8、凯马B作为纯B股上市公司，目前在融资渠道受限的情况下，是否考虑过B股转A股的可能性？

答：长期以来，公司对资本市场B转A的相关政策及事例一直高度关注，并做了相应的分析研究，后续公司仍将继续关注。感谢您的关注！

9、您好！请问公司在新车型开发方面有哪些新举措？

答：感谢您的关注！2020年公司加大新品研发力度，累计取得

国VI汽油车（含底盘）公告94个、国VI柴油车（含底盘）公告48个；同时，对国V车型进行扩展，累计取得国V柴油公告228个，国V汽油车（含两用燃料）公告56个，在新能源车方面，累计取得公告61个。

本次说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com ），公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董事会

2021年5月12日

江西国光商业连锁股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-027

江西国光商业连锁股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日以电子邮件的方式发出第一届董事会第二十七次会议通知，2021年5月11日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云智科技运营中心项目的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

公司定于2021年5月27日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年5月12日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-028

江西国光商业连锁股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月27日 14 点00 分

召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月27日

至2021年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2021年5月11日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地江西省吉安市收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间：2021年5月26日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。

（三）登记地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号，电话：0796-8117072

六、其他事项

联系人：翟忠南

联系电话：0796-8117072

传真号码：0796-8115138

电子邮箱：investors.gg@jxggls.com

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年5月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西国光商业连锁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-029

江西国光商业连锁股份有限公司

关于投资建设云智科技运营中心项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：“江西国光云智科技运营中心项目”（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）。

● 投资金额：项目的总投资金额约5亿元人民币，资金来源为公司自有或者自筹资金。

● 特别风险提示:

1、本投资项目尚未与项目所在地政府签署投资协议，项目签署需要政府的审批；项目实施尚须政府的项目备案、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，存在不确定性。

2、本投资项目尚未经过公司的可行性论证，项目建设与实施存在不确定性；投资项目中的投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。项目建设期限须待公司通过政府土地出让招、拍、挂等程序合法取得项目建设用地后，通过签订土地出让合同进行约定，项目建设期限目前无法确定。

3、本投资项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。同时公司投资资金来源为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。

4、本投资项目尚需公司股东大会审议通过后方能签署项目投资协议，签订的时间存在不确定性。

● 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为加快公司发展速度，提升公司竞争力，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江西省吉安市吉州区投资建设“江西国光云智科技运营中心项目”（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）。项目占地约62亩，项目投资规模约5亿元人民币。

公司于2021年5月11日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》。董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责上述项目后续的具体实施事宜，包括但不限于：决定具体投资方式和项目投资主体（包括设立控股子公司进行投资）、参与土地竞拍、选择合作方参与建设、项目的运营、签署与本项目相关的协议等。

本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）对方名称：吉安市吉州区人民政府

（二）对方性质：政府机关

（三）隶属关系：对方隶属于吉安市人民政府

（四）与公司关系：与公司不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：江西国光云智科技运营中心项目。

（二）项目内容：冷链、物流、加工、电子商务及智慧仓储五个板块。

（三）投资金额：项目投资规模约5亿元人民币，资金来源于自有或自筹。

（四）项目选址：吉安城南市场规划区内约62亩的市场开发建设用地。

（五）建设期限：项目建设时限按公司合法取得政府招拍挂出让的土地后所签订的土地出让合同要求按时完成。

（六）政策支持：

1、吉州区政府成立项目帮扶领导小组，在证照办理、环评、安评等方面为投资方在吉州区投资项目给予全面支持及协助。

2、吉州区政府支持投资方申报国家、省、市重点项目并享受相关扶持政策。

3、吉州区政府为投资方提供优质服务和良好的发展环境，负责维护正常建设经营秩序。

四、投资合同主要内容

投资合同尚未完成洽谈和签订，公司将对后续进展情况履行信息披露义务。

五、本次投资对公司的影响

本次投资是围绕公司主业做强做大进行的投资，有利于公司的长远发展，有利于提升公司竞争力；本次投资资金来源为公司自有或者自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展；本次投资尚未实施，不会对公司2021年的经营成果产生重大影响；本次投资不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、本次投资的风险分析

（一）本投资项目尚未与项目所在地政府签署投资协议，项目签署需要政府的审批；项目实施尚须政府的项目备案、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，存在不确定性。

（二）本投资项目尚未经过公司的可行性论证，项目建设与实施存在不确定性；投资项目中的投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。项目建设期限须待公司通过政府土地出让招、拍、挂等程序合法取得项目建设用地后，通过签订土地出让合同进行约定，项目建设期限目前无法确定。

（三）本投资项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。同时公司投资资金来源为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。

（四）本投资项目尚需公司股东大会审议通过后方能签署项目投资协议，签订的时间存在不确定性。

七、备查文件

公司第一届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年5月12日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-030

江西国光商业连锁股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司

2021年投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）企业情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2021年5月14日下午15:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司2021年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事、总经理蒋淑兰女士,董事、财务总监刘群女士,董事会秘书翟忠南先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年5月12日