茂硕电源科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议的公告
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2021-038
茂硕电源科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月11日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日上午9∶15至下午15∶00期间的任意时间。
2、股权登记日：2021年5月6日（星期四为交易日）
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王浩涛先生
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份95,877,700股，占上市公司总股份的34.9501%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,707,200股，占上市公司总股份的34.8879%。通过网络投票的股东5人，代表股份170,500股，占上市公司总股份的0.0622%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份190,500股，占上市公司总股份的0.0694%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,000股，占上市公司总股份的0.0073％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份170,500股，占上市公司总股份的0.0622％。
公司部分董事、监事、高管（现场及视频会议参加的方式）和广东华商律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1．审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
总表决情况:
同意95,872,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意95,872,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3．审议通过《2020年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意95,872,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4．审议通过《2020年度财务决算报告》
总表决情况:
同意95,872,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5．审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
总表决情况:
同意95,872,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6．审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
总表决情况:
同意95,872,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7．审议通过《关于公司审议〈2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
总表决情况:
同意23,175,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9776%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
8．审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
总表决情况:
同意95,872,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9．审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意95,872,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10．审议通过《关于公司向实际控制人或其控股子公司资金拆借暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意23,175,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.9776%；反对5,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意185,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2703％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
注：若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致，以上比例均保留4位小数。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 广东华商律师事务所
2、律师姓名：陈曦、周悦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2020年年度股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2021年5月11日
