中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月11日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区柳荫公园南街1号中国黄金大厦西配楼5层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事长陈雄伟先生主持现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王琪女士、王雯女士、方浩先生因事未能出席此次会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事王万明先生、王正浩先生因事未能出席此次会议；
3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议；公司总会计师等列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2021年度向工商银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2021年度向中国银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2021年度向北京银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2021年度向建设银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2021年度向中信银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于2021年度向光大银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于2021年度向平安银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于2021年度向兴业银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于2021年度向农业银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于2021年度向招商银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于2021年度向广发银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于2021年度向汇丰银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于2021年度向浙商银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：关于2021年度向华夏银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：关于2021年度向交通银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：关于2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：关于公司2020年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：关于公司《2020年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过。
2、议案10相关利害关系股东北京建信股权投资基金（有限合伙）回避表决。议案11相关利害关系股东中信证券投资有限公司未参会，未参与表决。议案14相关利害关系股东宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决，持股数59,100,000不计入有效表决结果。议案22相关利害关系股东中国黄金集团有限公司、中国黄金股份有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司回避表决。
3、本次股东大会听取了《2020年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨兴辉、朱晓娜
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2021年5月12日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年第一季度报告》。由于财务人员疏忽，在编制合并报表时对内部销售和投资活动的现金流量项目的抵销与分类有误，导致部分数据存在差错，事后经财务自查发现，现予以更正。本次更正不会对公司2021年第一季度的经营业绩造成影响。
具体更正内容如下：
1、“二、公司基本情况，2.1主要财务数据”
更正前：
单位：元 币种：人民币
■
更正后（更正内容以加粗显示）：
单位：元 币种：人民币
■
2、“三、重要事项，3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”
更正前：
单位：元
■
更正后（更正内容以加粗显示）：
单位：元
■
3、“四、附录，4.1 财务报表，合并现金流量表”
更正前：
■
更正后（更正内容以加粗显示）：
■
■
4、“四、附录，4.1 财务报表，母公司现金流量表”
更正前：
■
更正后（更正内容以加粗显示）：
■
除上述更正内容外，公司《2021年第一季度报告》其他内容不变。更正后的《龙岩卓越新能源股份有限公司2021年第一季度报告》将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。
因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强相关业务人员的培训和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2021年5月12日
龙岩卓越新能源股份有限公司
关于 2021年第一季度报告的更正公告
证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2021-014
龙岩卓越新能源股份有限公司
关于 2021年第一季度报告的更正公告
浙大网新科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2021-039
浙大网新科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月11日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事赵建先生、张四纲先生、张雷刚先生、费忠新先生、申元庆先生因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议，公司副总裁兼财务总监谢飞先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00议案名称：关于董事会换届选举的议案
8.01议案名称：选举史烈为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02议案名称：选举陈健为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03议案名称：选举沈越为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04议案名称：选举董丹青为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.05议案名称：选举赵建为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.06议案名称：选举张四纲为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.07议案名称：选举张雷刚为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.08议案名称：选举凌云为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.09议案名称：选举段祺华为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.10议案名称：选举沈林华为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8.11议案名称：选举蔡家楣为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
9.00 议案名称：关于监事会换届选举的议案
9.01 议案名称：选举张彤平为第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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9.02 议案名称：选举姚晓燕为第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东史烈回避议案8.01的表决；关联股东陈健回避议案8.02的表决；关联股东沈越回避议案8.03的表决；关联股东董丹青回避议案8.04的表决；关联股东张彤平回避议案9.01的表决；
2、议案11、12为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：魏飞舟、姚利萍
2、律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙大网新科技股份有限公司
2021年5月11日
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-025
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
