南风化工集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-53
南风化工集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2021年5月11日
（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事张国红
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表13人，代表股份170654168股，占公司有表决权股份总数的31.09%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份170031068股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份623100股，占公司有表决权股份总数的0.11%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表11人，代表
股份662000股，占公司有表决权股份总数的0.1206%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份38900股，占公司有表决权股份总数的0.0071％；通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份623100股，占公司有表决权股份总数的0.1135％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
1、表决情况：
同意170651468股，占出席会议所有股东所持表决权的99.999%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%；
弃权2700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。
现场投票结果，同意170031068股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意620400股，占网络表决股份总数的99.5667％；反对0股，占网络表决股份总数的0.0000％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.4333％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意659300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.59%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权2700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.41%。
2、表决结果：通过。
议案二：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1、表决情况：
同意170651468股，占出席会议所有股东所持表决权的99.999%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.000%；
弃权2700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。
现场投票结果，同意170031068股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意620400股，占网络表决股份总数的99.5667％；反对0股，占网络表决股份总数的0.0000％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.4333％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意659300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.59%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权2700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.41%。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：杨晓娜、张鑫磊
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ二一年五月十二日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2021-54
南风化工集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十五次会议于2021年5月11日在公司总部会议室召开。2021年4月30日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事5人。董事黄振山先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张国红先生代其行使表决权。董事郭向东先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事高翔林先生代其行使表决权。独立董事李俊鹏先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事辛茂荀先生代其行使表决权。会议由董事张国红先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》。
董事会选举独立董事邓蜀平先生为公司第八届董事会审计委员会委员；选举独立董事邓蜀平先生为公司第八届董事会战略委员会委员。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ο二一年五月十二日
