福建东百集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2021一031
福建东百集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月11日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席4人，公司董事陈文胜先生、李毅先生，独立董事陈龄女士、赵仕坤先生因工作原因未出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：公司董事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：公司监事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：公司2020年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于公司2021年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于公司2021年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于对参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于公司申请发行债券类融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于2021年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于修订《公司财务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案5系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的2/3以上通过，其他议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2以上通过。出席本次会议的股东福建丰琪投资有限公司、施章峰先生、施霞女士对议案11回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：林晖、陈俊武
（二）律师见证结论意见：
福建东百集团股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）公司2020年年度股东大会会议决议
（二）公司2020年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2021年5月12日
