深圳市深科达智能装备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2021-018
深圳市深科达智能装备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月11日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事2021年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案11为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、议案7相关关联股东已经回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、罗盼盼
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2021年5月12日
