新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：600506 股票简称：*ST香梨 公告编号：临2021一26号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2021年5月6日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年5月12日以通讯方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（五）会议由董事独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

因工作调整原因，陈义斌先生辞去公司董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名周恩鸿先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；

独立董事龚巧莉女士在公司连续担任独立董事职务时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，龚巧莉女士任职已到期，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为保证公司董事会正常运作，董事会同意提名李刚先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于推举代行董事长职责人选的议案》；

鉴于陈义斌先生辞去公司董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意推举董事独文辉先生代行董事长职责，代行履职时间至新任董事长选举产生之日止。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于2021年6月4日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○二一年五月十二日

附件：

1、非独立董事候选人个人简历

周恩鸿：男，汉族，1972年9月出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）经理、高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管部高级经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中国信达战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中广核产业投资基金管理有限公司监事。

周恩鸿先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人个人简历

李刚：男，汉族，1972年10月出生，教授、博士生导师和管理学博士。现任新疆财经大学会计学院会计系主任和自治区重点学科带头人。

李刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：600506 股票简称：*ST香梨 公告编号：临2021一27号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事长辞职

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长陈义斌先生递交的书面辞职报告。由于工作调整原因，陈义斌先生辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后陈义斌先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈义斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

公司董事会对陈义斌先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事

2021年5月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名周恩鸿先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○二一年五月十二日

附件：

非独立董事候选人个人简历：

周恩鸿：男，汉族，1972年9月出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设银行海南省分行科技部助理工程师；中国信达海口办事处（海南分公司）经理、高级副经理、高级经理；中国信达总务部、资产管理业务部、投资与资管部高级经理、处长；中国信达投资与资管部、战略客户三部总经理助理。现任中国信达战略客户三部副总经理；北京城建东华房地产开发有限责任公司董事；中广核产业投资基金管理有限公司监事。

周恩鸿先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：600506 股票简称：*ST香梨 公告编号：临2021一28号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于独立董事任职到期及补选

独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事任职到期

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事龚巧莉女士在公司连续担任独立董事职务时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，龚巧莉女士任职已到期，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

龚巧莉女士任职到期离任后，公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，龚巧莉女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

公司董事会对龚巧莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事

2021年5月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李刚先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

李刚先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。其本人未持有公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○二一年五月十二日

附件：

李刚：男，汉族，1972年10月出生，教授、博士生导师和管理学博士。现任新疆财经大学会计学院会计系主任和自治区重点学科带头人。

李刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600506 证券简称：*ST香梨 公告编号：2021-29号

新疆库尔勒香梨股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月4日 14点00 分

召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月4日

至2021年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会将听取公司《2020年度独立董事述职报告》，此报告不作为议案进行表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第七届董事会第十六次、十八次会议，监事会第十五次会议决议通过，相关公告刊登于2021年4月27日、5月11日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东参加会议请于2021年6月2日、3日（上午9∶30-13∶30，下午16∶00-19∶30）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

联系人：史兰花、鲁金华

邮编：841000

联系电话：0996-2115936

传真：0996-2115935

邮箱：xlgf_dmb@163.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

2021年5月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆库尔勒香梨股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600506 股票简称：*ST香梨 公告编号：临2021一30号

新疆库尔勒香梨股份有限公司关于

召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月17日（16:00一17:00）

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台 （http://sns.sseinfo.com ）“上证e访谈” 栏目

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可在2021年5月14日19:00前将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

一、说明会类型

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《新疆库尔勒香梨股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2020 年度经营成果、财务状况、利润分配及2021年经营计划等事项，公司定于2021年5月17日16:00-17:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开2020年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021年5月17日下午16:00-17:00

2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com） “上证e访谈”栏目

3、召开方式：网络互动

三、参加人员

公司常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰·阿迪里先生将在线与广大投资者进行互动交流（如有特殊情况，参加人员会有所调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月14日（星期五）19:00前将问题预先通过电子邮件形式发送至公司邮箱xlgf_dmb@163.com，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

2、投资者可在2021年5月17日（星期一）16:00-17:00，登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com） “上证e访谈”栏目，在线与公司出席会议人员网络互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：阿尔斯兰·阿迪里

电话：0996-2115936

邮箱：xlgf_dmb@163.com

六、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com） “上证e访谈”查看本次业绩说明会的召开情况。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○二一年五月十二日