江苏恒顺醋业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2021-026
江苏恒顺醋业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月12日
(二)股东大会召开的地点：镇江九华锦江国际酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议是合法有效的。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事徐经长因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2020年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司独立董事2020年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修订）
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于增加预计公司2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14.00关于选举董事的议案
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15.00关于选举独立董事的议案
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16.00关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东江苏恒顺集团有限公司持有公司447,613,893股无限售流通股，回避了第7项《关于公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案》和第13项《关于增加预计公司2021年度日常关联交易的议案》的表决。该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、赵小雷
2、律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏恒顺醋业股份有限公司
2021年5月12日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2021-027
江苏恒顺醋业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年5月12日下午在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。到会董事一致推举杭祝鸿主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下事项：
议案一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举董事杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，杭祝鸿任公司的法定代表人，任期与本届董事会同步。
公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
选举董事殷军先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会同步。
公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案三、审议通过《关于公司换届选举新一届董事会专门委员会委员的议案》
换届选举后的各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：杭祝鸿（主任）、殷军、李国权、王召祥、徐经长、毛健、史丽萍
提名委员会：史丽萍（主任）、徐经长、毛健、杭祝鸿、李国权
审计委员会：徐经长（主任）、毛健、史丽萍、殷军、王召祥
薪酬与考核委员会：毛健（主任）、徐经长、史丽萍、董茂云、尹正国
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案四、审议通过《关于公司第八届董事会聘任总经理及副总经理的议案》
根据董事长杭祝鸿先生提名，公司第八届董事会同意聘任李国权先生为总经理。
根据总经理李国权先生提名，公司第八届董事会同意聘任杨永忠先生为副总经理。
公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案五、审议通过《关于公司第八届董事会聘任董事会秘书的议案》
根据董事长杭祝鸿先生提名，公司第八届董事会同意聘任魏陈云先生为董事会秘书。
公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案六、审议通过《关于公司第八届董事会聘任财务总监的议案》
根据总经理李国权先生提名，公司第八届董事会同意聘任刘欣女士为财务总监。
公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二一年五月十三日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2021-028
江苏恒顺醋业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2021年5月7日发出，2021年5月12日下午在公司会议室召开，公司本届监事会有监事3名，实际参与会议表决监事3名，到会监事一致推选陈月娥女士主持会议。会议的召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。
经全体监事认真审议，会议通过了如下议案：
审议通过《关于选举陈月娥女士为公司第八届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举陈月娥女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会同步。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○二一年五月十三日
