运盛(成都)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议
决议公告

证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2021-022号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十六次会议于2021年5月12日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年5月10日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会将于2021年5月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提名翁松林先生、申西杰先生、侯彩文先生、金震宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附1）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》

公司第九届董事会将于2021年5月届满。现公司董事会提名刘正军先生、吴风云先生、王良成先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附2）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-024）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司总经理王熙先生及董事会秘书刘婧女士因个人原因已提请辞职。经公司董事会提名委员会提名及审核，现聘任申西杰先生为公司总经理、聘任童霓女士为公司董事会秘书。上述人员任期与公司本届董事会任期一致（简历见附3）。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权

五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

附1：非独立董事候选人简历

翁松林，男，1985年生，中国国籍，中共党员，本科学历，2016年6月至2019年5月，任佳粹（中国）环境发展促进中心副主任、杰睿科技教育集团副总裁；2019年5月至今任深圳壹莱兴科技有限公司董事长；2020年9月至今任华耘控股集团有限公司董事长；2021年1月至4月，任国药药材贸易（上海）有限公司执行董事，2021年1月至今任国药药材股份有限公司董事。

申西杰，男，1985年生，中国国籍，大学，2014年至2016年，任长城动漫副董事长兼总裁；现任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长。

侯彩文，男，1981年生，中国国籍，硕士研究生，2012年-2017年，任天华阳光新能源投资有限公司副总裁职务；2018-2021年5月，任晋能清洁能源科技股份公司副总经理。

金震宇，男，1988年生，中国国籍，硕士研究生，2015年5月至2017年9月，任港湾航空（Harbour Air llp.,加拿大）运营总裁助理；2017年10月至2020年8月，任宗申天辰通用航空投资发展有限公司总经理助理；2021年4月至今，任深圳恒泰鑫实业有限公司总经理。

附2：独立董事候选人简历

刘正军，男，1958年生，中国国籍，本科学历，曾任万国证券投资银行部经理、上海证券交易所经理、高级执行经理等职务；2020年5月15日至今,任能科科技股份有限公司独立董事；2018年11月至今担任本公司独立董事。

吴风云，男，1971年生，中国国籍，经济学博士，2016年9月至今，任西南交通大学经济管理学院副教授，硕士研究生导师。

王良成，男，1979年出生，中国国籍，厦门大学会计学博士，现任四川大学商学院副教授，硕士研究生导师；2016年11月至今，中国政府审计研究中心特约研究员；2017年5月至今，国家自然科学基金项目通信评审专家；2017年6月至今，四川省内部控制咨询专家委员会咨询专家；2021年3月至今，四川省学术和技术带头人后备人选；2015年6月至今，任成都市路桥工程股份有限公司独立董事；2020年5月至今，攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事。

附3：高级管理人员简历

申西杰，男，1985年生，中国国籍，大学，2014年至2016年，任长城动漫副董事长兼总裁；现任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长。

童霓，女，1981年生，中国国籍，经济学硕士。2008年9月入职海南天然橡胶产业集团股份有限公司,历任董事会办公室证券事务主管、董事会办公室主任助理等职务，2014年12月至2020年10月,任海南橡胶证券事务代表；2020年10月至2021年3月，任昆山宝锦激光拼焊有限公司董事会秘书。

证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2021-023号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十八次会议于2021年5月12日通过通讯方式召开。会议通知于2021年5月10日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，提名刘煜先生、赵辉女士为公司第十届监事会非职工代表监事。（简历附后）

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

该议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

2021年5月13日

附非职工代表监事候选人简介：

刘煜，男，1976年生，中国国籍，本科学历，现任现任中民信投集团有限公司执行董事兼总经理；西藏盛司雅实业有限公司执行董事兼总经理；中能国燃能源集团有限公司执行董事兼总经理；深圳维特瑞投资有限公司董事长兼总经理。

赵辉，女，1989年生，中国国籍，本科学历，2016年1月至2017年8月，任中能源石油天然气（集团）有限公司综合管理部部长；2017年8月至2018年7月，任四川省石油制品行业协会品牌建设部部长；2018年8月至2021年3月，任四川旅投航空旅游有限责任公司综合管理部部长；现任本公司综合管理部总监。

证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2021-024号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月12日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

■■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

上述《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记等相关具体事宜。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2021-025号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2021年5月28日 14点 30分

召开地点：四川省成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店VIP厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了上述第1、2、3项议案，公司第九届监事会第二十八次会议审议通过了上述第4项议案，并于2021年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记手续：1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

（二）登记地点：四川省成都市天府新区华府大道一段蓝润置地广场一号写字楼34F

（三） 登记时间：2021年5月27日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）

六、其他事项

（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。

（二）联系地址：四川省成都市天府新区华府大道一段蓝润置地广场一号写字楼34F

联系电话：028-65098202

联系人：陈家秀

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

运盛（成都）医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

■

证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2021-026号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届延期的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2021年5月17日任期届满，鉴于公司第十届董事会候选人和第十届监事会候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月13日