荣联科技集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-052

荣联科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年5月7日以书面及邮件通知的方式发出，并于2021年5月12日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会原定任期至2023年5月14日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）提议对董事会提前进行换届选举。

公司董事会近日收到第五届董事会成员杨跃明先生的书面辞职报告。杨跃明先生辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，杨跃明先生的辞职报告自送达董事会时生效。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名张亮先生、王东辉先生、闫国荣先生、张旭光先生、方勇先生和肖建学先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式，对公司第六届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容及《关于董事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会原定任期至2023年5月14日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司控股股东山东经达提议对董事会提前进行换届选举。

公司董事会近日收到第五届董事会成员王琳女士和李南方先生的书面辞职报告。王琳女士辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；李南方先生辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，王琳女士、李南方先生的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，王琳女士、李南方先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，拟提名伍利娜女士、杨璐先生和宋恒杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

截至本公告披露日，杨璐先生、宋恒杰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第六届董事会独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的相关材料报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会选举。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容及《关于董事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据相关法律、法规要求，结合本公司实际治理情况，公司拟在《公司章程》中新增“职工民主管理与劳动人事制度”章节，并对《公司章程》部分相应条款进行修订；鉴于公司2020年度业绩未达到考核目标，不满足2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予限制性股票第一期解锁条件，由公司回购注销19名激励人员共计2,550,000股限制性股票，公司注册资本由670,080,313元减少至667,530,313元，对《公司章程》相应条款进行修订。

公司章程拟修改内容如下：

■■

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-053

荣联科技集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年5月7日以书面通知的方式发出，并于2021年5月12日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第五届监事会原定任期至2023年5月14日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）提议对监事会提前进行换届选举。

公司监事会近日收到陆雅峰女士的书面辞职报告，陆雅峰女士辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，陆雅峰女士的辞职报告将在股东大会选举出新的非职工代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，陆雅峰女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司股东山东经达和王东辉先生分别拟提名张默先生和刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

本项议案尚须提交公司股东大会审议，将采用累积投票方式对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月十三日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-054

荣联科技集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至2023年5月14日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）提议对董事会提前进行换届选举。

公司董事会近日收到第五届董事会成员杨跃明先生、王琳女士和李南方先生的书面辞职报告。杨跃明先生辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司任职；王琳女士辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；李南方先生辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，杨跃明先生的辞职报告自送达董事会时生效；王琳女士、李南方先生的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，王琳女士、李南方先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2021年5月12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张亮先生、王东辉先生、闫国荣先生、张旭光先生、方勇先生和肖建学先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，伍利娜女士、杨璐先生和宋恒杰先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。上述候选人简历详见附件。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式，分别对公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。

截至本公告披露日，独立董事候选人杨璐先生和宋恒杰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责履行义务，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

附件：

1、第六届董事会非独立董事候选人简历

张亮，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2004年毕业于西北工业大学材料科学与工程专业并获学士学位，2014年获山东省委党校经济管理专业硕士学位。2004年9月至2005年5月任济宁高新区创业中心科员；2005年5月至2007年10月任济宁高新区经贸发展局科员；2007年10月至2009年6月任济宁高新区柳行街道办事处副主任；2009年6月至2010年7月任济宁高新区金融处副处长；2010年7月至2017年7月任济宁高新区金融处处长并兼任济宁高新区国有资本管理办公室主任；2017年7月至今任济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长兼总经理。

截至本公告日，张亮先生未直接或间接持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长兼总经理；系济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，济宁高新控股集团有限公司系本公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张亮先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及拟聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子部六所计算机硕士、清华大学五道口金融EMBA。1983年考入电子科技大学计算机工程专业，1987年在电子部六所读硕士。1990年在电子部六所任研发工程师并荣获国家科技进步二等奖和电子部一等奖。1993年就任北京瑞宝泰克计算机有限公司总工程师。2001年创立北京荣之联科技股份有限公司并担任董事长。

截至本公告日，王东辉先生直接持有公司股份8,046.84万股，为持有公司5%以上股份的股东，与公司实际控制人和拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属于一致行动人；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

闫国荣，男，1973年出生，1995年毕业于中国人民大学经济学专业，2005年获长江商学院工商管理硕士学位。1996年9月至2000年3月任职于联想科技网络事业部；2000年4月至2015年12月，历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁；2016年3月至2017年8月，任神州数码集团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长；2018年4月至2019年2月，任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。2019年2月加入公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告日，闫国荣先生持有公司股份60万股，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张旭光，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入公司，现任公司董事、副总经理兼任公司财务总监。

截至本公告日，张旭光先生持有公司股份45万股，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

方勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学工商管理硕士，中欧国际商学院EMBA。1998年至2003年历任东软软件股份有限公司采购经理、北京营销中心产品部经理，2003年至2010年历任现代设备（中国）有限公司产品总监、企业产品事业部总经理。2010年加入本公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，方勇先生持有公司股份206.14万股，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

肖建学，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2004年至2014年先后任职于全国人大常委会、中国证监会，2015年担任深圳市宇顺电子股份有限公司董事长，2016年担任恒大金融集团总裁助理兼资产管理中心总经理。2017年至今担任景成君玉(杭州)投资有限责任公司董事长，2019年8月至2020年8月期间曾担任东莞市华立实业股份有限公司董事。

截至本公告日，肖建学先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、第六届董事会独立董事候选人简历

伍利娜，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1992年7月至1993年8月任北大方正集团公司职员；1996年7月至今历任北京大学光华管理学院助教、讲师、副教授、博士生导师。2018年10月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，伍利娜女士未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨璐，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2003年1月任中国技术进出口总公司项目经理；2003年4月至2005年2月任华润国际招标公司副总经理；2005年4月至2021年5月任中金招标有限责任公司总经理。

截至本公告日，杨璐先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，本人承诺将在就职后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

宋恒杰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学计算机科学博士。1998年8月至2000年8月任航天科工集团第510研究所助理工程师；2008年10月至2010年12月任比利时校际微电子研究中心（IMEC,Belgium）研究员；2010年12月至2013年1月任百度公司高级工程师；2010年9月至2013年1月任新加坡南洋理工大学研究员；2012年12月至2014年11月任日本京都大学研究员；2014年10月至今任华南理工大学软件学院教授。

截至本公告日，宋恒杰先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，本人承诺将在就职后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-055

荣联科技集团股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期至2023年5月14日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）提议对监事会提前进行换届选举。

公司监事会近日收到陆雅峰女士的书面辞职报告，陆雅峰女士辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，陆雅峰女士的辞职报告将在股东大会选举出新的非职工代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，陆雅峰女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名，公司于2021年5月12日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张默先生和刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式，对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责履行义务，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月十三日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张默，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，1989年毕业于济宁师范学校。1989年7月至1990年7月任黄屯中心小学教师；1990年7月至1993年3月任王因镇团委书记；1993年3月至2001年2月历任共青团兖州市委部长、副书记、书记；2001年2月至2011年12月历任黄屯镇镇长、书记；2011年12月至2016年6月历任济宁高新区管委会主任助理、经济发展局副局长（主持工作）、经济发展局局长；2016年6月至2017年12月任山东经达科技产业发展有限公司董事长；2017年12月至今任济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长。2016年8月至今兼任济宁高新技术产业开发区企业家协会主席。

截至目前，张默先生未直接或间接持有本公司股份。张默先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长，济宁高新控股集团有限公司系公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张默先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及拟聘董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

刘峥，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007年至今就职于荣联科技集团股份有限公司，现担任运控部副总经理职务。

截至目前，刘峥女士未直接或间接持有本公司股份。刘峥女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-056

荣联科技集团股份有限公司

关于增加临时提案暨

召开2020年年度股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-046），定于2021年5月24日14:00召开公司2020年年度股东大会。

2021年5月12日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了如下尚需提交公司股东大会审议的议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

3、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

4、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同日，持有公司股份3%以上的股东王东辉先生将上述议案以临时提案的方式提交至2020年年度股东大会召集人。上述议案具体内容详见公司于2021年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告日，公司股东王东辉先生持有公司股份80,468,358股，占公司股本总额的12.01%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2020年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

公司于2021年4月26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年5月24日14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月24日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年5月24日9:15一15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2021年5月17日

7、出席对象：

（1）截至2021年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

二、会议审议事项

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

3、《关于2020年年度报告全文及年度报告摘要的议案》；

4、《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

5、《关于2020年度利润分配的预案》；

6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

7、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》；

8、《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》；

9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

10、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

10.01 本次发行股票的种类和面值

10.02 发行方式和发行时间

10.03 发行价格和定价原则

10.04 发行对象和认购方式

10.05 发行数量

10.06 募集资金用途

10.07 限售期

10.08 上市地点

10.09 滚存未分配利润安排

10.10 决议有效期

11、《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》；

12、《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

13、《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》；

14、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；

15、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

16、《关于提请股东大会审议同意山东经达科技产业发展有限公司免于发出收购要约的议案》；

17、《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案》；

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

19、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

20、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

20.01 选举张亮先生为公司第六届董事会非独立董事；

20.02 选举王东辉先生为公司第六届董事会非独立董事；

20.03 选举闫国荣先生为公司第六届董事会非独立董事；

20.04 选举张旭光先生为公司第六届董事会非独立董事；

20.05 选举方勇先生为公司第六届董事会非独立董事；

20.06 选举肖建学先生为公司第六届董事会非独立董事；

21、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

21.01 选举伍利娜女士为公司第六届董事会独立董事；

21.02 选举杨璐先生为公司第六届董事会独立董事；

21.03 选举宋恒杰先生为公司第六届董事会独立董事；

22、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

22.01 选举张默先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

22.02 选举刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

说明：

（1）上述提案1-19为非累积投票提案。其中上述提案7-19作为特别决议事项，须经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

（2）股东大会就上述提案8-18进行表决时，公司股东王东辉先生、吴敏女士和山东经达科技产业发展有限公司作为关联股东需回避表决；（下转19版）