宁波三星医疗电气股份有限公司
关于取消2021年第一次临时股东大会的
公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2021-039

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于取消2021年第一次临时股东大会的

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2021年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2021年5月31日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

鉴于原定于2021年5月31日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议的收购三家康复医院股权事项，其方案存在修订的可能，方案调整尚需要时间，公司董事会基于审慎考虑，决定取消原定于5月31日召开的公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司将根据方案修订及谈判进度择机另行发出股东大会召开通知，审议收购康复医院股权事项等相关议案。请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与

支持。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2021-040

宁波三星医疗电气股份有限公司

股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股票交易异常波动的情形：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

● 重要风险提示：

1）2020年度公司主营业务收入构成中，智能配用电营业收入53.09亿元，医疗服务营业收入13.83亿元，分别占2020年度公司总营业收入70.93亿元的74.85%和19.50%，智能配用电营业收入仍然是公司的主要营收来源。

2）2020年度，受疫情影响，公司医疗服务营业收入为13.83亿元，较2019年减少8.84%；毛利率为19.10%，较2019年减少5.57个百分点。请投资者注意投资风险。

3）经核查，公司下属医院目前未涉足医疗美容及辅助生殖相关业务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

4）交易的推进进度及完成时间尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年4月30日、2021年5月6日、2021年5月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

公司股票于2021年5月10日、2021年5月11日、2021年5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

（二）重大事项情况

1、公司于2021年4月20日披露了《三星医疗2020年年度报告》、于2021年4月27日披露了《三星医疗2021年第一季度报告》。

2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件；公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

（一）生产经营风险

1）2020年度公司主营业务收入构成中，智能配用电营业收入53.09亿元，医疗服务营业收入13.83亿元，分别占2020年度公司总营业收入70.93亿元的74.85%和19.50%，智能配用电营业收入仍然是公司的主要营收来源。

2）2020年度，受疫情影响，公司医疗服务营业收入为13.83亿元，较2019年减少8.84%；毛利率为19.10%，较2019年减少5.57个百分点。请投资者注意投资风险。

3）经核查，公司下属医院目前未涉足医疗美容及辅助生殖相关业务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

（二）重大事项进展风险

交易的推进进度及完成时间尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，截止目前，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年五月十三日