广东金莱特电器股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021－067

广东金莱特电器股份有限公司

关于全资子公司收到中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国海建设有限公司于近日收到艾易西（中国）环保科技有限公司送达的《中标通知书》，确认国海建设有限公司为“艾易西（中国）环保科技有限公司年产5,000台空气净化设备及5,000吨环保填充材料生产线项目”的中标单位，项目相关情况如下：

一、中标项目基本情况

1、项目名称：艾易西（中国）环保科技有限公司年产5,000台空气净化设备及5,000吨环保填充材料生产线项目

2、招标单位：艾易西（中国）环保科技有限公司

3、中标单位：国海建设有限公司

4、中标金额：132,556,650.28元（以最终合同金额为准）

5、建设地点：江苏省徐州市泉山经济开发区时代大道

6、中标工期：360日历天（以最终合同工期为准）

二、中标项目对公司的影响

1、本项目的中标实施将加大公司在建筑产业方面的比重，项目总金额约为132,556,650.28元，占公司2020年度经审计营业收入的12.17%。中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。

2、公司与招标方不存在关联关系，公司成立至今，未与招标方发生过类似业务。

3、中标项目的履行不影响公司业务的独立性，公司的主要业务不会因为履行本项目对协议当事人形成依赖。

三、风险提示

截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署最终合同，合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性，本项目的最终中标金额以正式签署的合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年5月14日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021-066

广东金莱特电器股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。公司将于2021年5月19日（星期三）下午2：30召开公司2020年年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2021年5月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

6、股权登记日：2021年5月12日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2021年5月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1.00：审议《2020年年度报告全文及其摘要的议案》

提案2.00：审议《2020年度董事会工作报告的议案》

提案3.00：审议《2020年度监事会工作报告的议案》

提案4.00：审议《2020年度财务决算报告的议案》

提案5.00：审议《2020年度利润分配方案的议案》

提案6.00：审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

提案7.00：逐项审议《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》

提案7.01：审议《关于确认在公司兼任职务董事2020年度薪酬的议案》

提案7.02：审议《关于确认未在公司兼任职务董事2020年度薪酬的议案》

提案7.03：审议《关于确认独立董事2020年度薪酬的议案》

提案8.00：审议《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上对2020年度工作进行述职。本次年度股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案5.00、提案6.00需以特别决议形式表决（由出席本次年度股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案有关内容请参见2021年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次临时股东大会的提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月14日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2021年5月13日（星期四）、5月14日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式

联系人：董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡昕

联系电话：0750－3167074

传真号码：0750－3167075

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年5月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

附件二：

广东金莱特电器股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

致：广东金莱特电器股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

委托人姓名：

委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

■

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日