莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-022

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事马峻先生投反对票，反对理由为：公司现有多名符合董秘任职资格的员工，且证券经验丰富。而杨清却刚刚取得董秘资格证书不足一个月，毫无实操经验。公司之前已多次收到上交所的监管工作函，董秘的工作能力和专业素养特别重要，望提名董秘不要如此草率。

● 董事蔄毅泽女士投反对票，反对理由为：候选人刚获得董秘资格不足一个月，无实操经验，对其在董秘岗位的专业能力表示怀疑，对其能否胜任董秘职责表示担忧。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年5月10日以专人、书面、邮件的形式发出，于2021年5月13日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：

经公司董事长提名，提名委员会审核，拟聘任杨清女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致，自董事会通过之日至2024年1月7日。

杨清女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其候选人任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

杨清女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

同意6票，反对2票，弃权0票。

董事马峻先生投反对票，反对理由为：公司现有多名符合董秘任职资格的员工，且证券经验丰富。而杨清却刚刚取得董秘资格证书不足一个月，毫无实操经验。公司之前已多次收到上交所的监管工作函，董秘的工作能力和专业素养特别重要，望提名董秘不要如此草率。

董事蔄毅泽女士投反对票，反对理由为：候选人刚获得董秘资格不足一个月，无实操经验，对其在董秘岗位的专业能力表示怀疑，对其能否胜任董秘职责表示担忧。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2021年5月14日

附简历：

杨清，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；历任苏果超市有限公司内审督察中心综合分部副执行总监、北京途牛科技有限公司审计经理；2016年8月入职公司，历任公司内审模块负责人、防熵部负责人；现任公司董事会秘书兼防熵部负责人。

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2020-023

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 控制权风险：截止本公告日，公司实际控制人沈东军先生离婚诉讼事项仍在一审审理中，尚未裁决，是否会导致公司实际控制权发生变动存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 董事被调查风险：如同公司2020年年度报告中所述，公司董事被调查事项的未来发展及最终处理结果存在重大不确定性，可能对公司财务报表产生重大影响，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 年度报告非标意见风险：公司2020年年度报告被出具带强调事项段的无保留审计意见，强调事项段内容为上述董事被调查事项和控股股东资金占用事项，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 业绩风险：公司2021年第一季度营业收入和归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长较大，但较疫情前的2019年第一季度相比，营业收入和归属于母公司所有者的净利润分别下降4.46%和29.95%。

● 经公司核查，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司控股股东、实际控制人未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，并承诺3个月内不筹划前述事项。

● 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021年5月11日、12日和13日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项进行了自查核实，并向公司控股股东、实际控制人发函查证，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司核实，目前公司日常经营情况良好，外部环境正常，未发生重大变化。市场环境及行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，生产成本和销售等情况良好。

公司2021年第一季度营业收入和归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长较大，但较疫情前的2019年第一季度相比，营业收入和归属于母公司所有者的净利润分别下降4.46%和29.95%。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人沈东军先生发函查证，公司及沈东军先生不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经自查及查证，股票交易异常波动期间，公司不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

公司于2021年1月6日披露了《关于实际控制人涉及诉讼的公告》。经与实际控制人沈东军先生核实，截止本公告日，该离婚诉讼事项无实质性进展或发生变化，仍在一审审理中，尚未裁决。

公司分别于2020年12月30日和2021年1月21日披露了《关于董事被有关机关调查的公告》和《关于董事被有关机关调查的进展公告》。截止本公告日，该事项无实质性进展或发生变化，公司聘请的审计机构正在开展专项审计工作，税务机关的调查仍在进行中。

公司不存在其他股价敏感信息。

三、相关风险提示

截止本公告日，公司实际控制人沈东军先生离婚诉讼事项仍在一审审理中，尚未裁决，是否会导致公司实际控制权发生变动存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

如同公司2020年年度报告中所述，公司董事被调查事项的未来发展及最终处理结果存在重大不确定性，可能对公司财务报表产生重大影响，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司2020年年度报告被出具带强调事项段的无保留审计意见，强调事项段内容为上述董事被调查事项和控股股东资金占用事项，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人沈东军先生未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，并承诺3个月内不筹划前述事项。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2021年5月14日