西藏高争民爆股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2021-019

西藏高争民爆股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议届次：2020年度股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：杨丽华女士

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2021年5月13日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：2021年5月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月13日9:15至15:00。

3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2021年5月7日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份181,938,605股，占公司有表决权股份总数的65.9198%。参加本次会议的中小投资者7名，代表股份20,197,611股，占公司有表决权股份总数的7.3180%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份174,463,338股，占公司有表决权股份总数的63.2114%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表股份7,475,267股，占公司有表决权股份总数的2.7084％。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数181,938,605股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数181,938,605股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数181,938,605股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于公司2020年利润分配的议案》

表决结果：同意股数181,938,605股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决结果：同意20,197,611股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意股数181,938,605股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

表决结果：同意股数181,938,605股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意股数181,938,605股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决结果：同意20,197,611股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数181,938,605股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决结果：同意20,197,611股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于成远矿业开发股份有限公司新三板挂牌的议案》

表决结果：同意股数181,938,605股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

五 、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2020年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2021年5月14日