广东聚石化学股份有限公司
关于拟修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-034

广东聚石化学股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请修订〈股东大会议事规则〉的议案》以及《关于提请修订〈董事会议事规则〉的议案》，拟根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，为确保公司实现长远发展目标，以及避免恶意收购给公司正常的生产经营活动带来混乱，结合经营实际情况，拟对现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相应条款进行修订。

一、《公司章程》修订具体情况如下：

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除上述条款外，公司章程其他条款不做修订。

二、《股东大会议事规则》修订具体情况如下：

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除上述条款外，股东大会议事规则其他条款不做修订。

三、《董事会议事规则》修订具体情况如下：

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除上述条款外，董事会议事规则其他条款不做修订。

四、其他事项说明

本次章程变更还需提交公司2021年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续等具体事项。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年05月13日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-035

广东聚石化学股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月31日 14 点00 分

召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月31日

至2021年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交2021年第二次临时股东大会审议的议案已经在公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2021年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），并需附上上述第1或2 款所列的证明材料复印件/扫描件，出席会议时需携带原件。电子邮件须在2021年5月28日（星期五）下午17:00之前发送到指定邮箱ir@polyrocks.com（登记时间以收到电子邮件时间为准)。

（二）登记时间及地点登记时间

登记时间：2021年5月28日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：梅菁、田凯丽

联系电话：0763-3125898

联系地址：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司

邮政编码：511540

电子邮箱：ir@polyrocks.com

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

广东聚石化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：参会股东登记表

广东聚石化学股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

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注：本表复印有效