嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-043

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知于2021年5月7日以电子邮件的方式发出，并于2021年5月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于鹰潭嘉美二片罐生产线项目的议案》

为优化公司二片罐业务产能布局，提升公司二片罐在国内市场的占有率和竞争力，公司拟以全资子公司鹰潭嘉美印铁制罐有限公司为实施主体，在江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区龙岗片区投资建设年产16亿罐的铝制二片罐生产线及相关配套设施（包括普通铝制易拉罐及新型铝制瓶罐）。具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设铝制二片罐生产线项目的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021年5月13日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-044

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于全资子公司投资建设铝制二片罐生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于鹰潭嘉美二片罐生产线项目的议案》，公司拟以全资子公司鹰潭嘉美印铁制罐有限公司（以下简称“鹰潭嘉美”）为实施主体，在江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区龙岗片区投资建设年产16亿罐的铝制二片罐生产线及相关配套设施（包括普通铝制易拉罐及新型铝制瓶罐）（以下简称“二片罐生产线”）。

本次项目投资事项在公司董事会决策权限内，亦不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、项目基本情况

（一）鹰潭嘉美基本情况

成立时间：2014年4月3日

注册地点：鹰潭国家高新技术产业开发区龙岗片区六经路

注册资本：6,500万元人民币

法定代表人：陈民

经营范围：生产金属容器（易拉罐制品），销售本公司的产品并提供售后服务

与公司联系：系公司全资子公司

是否为失信被执行人：否

（二）拟建设项目的基本情况

1．投资项目名称：鹰潭嘉美印铁制罐有限公司年产16亿罐铝制二片罐生产线项目

2．项目建设背景：为优化公司二片罐业务产能布局，提升公司二片罐业务在国内市场的占有率和竞争力，满足核心客户的配套需求。

3．建设主体：鹰潭嘉美印铁制罐有限公司

4．建设地点：江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区龙岗片区

5．建设内容：该项目以全资子公司鹰潭嘉美为实施主体，新建厂区，并在新厂区内新建年产15亿罐的普通铝制易拉罐生产线及年产1亿罐的新型铝制瓶罐生产线。

6．投资总额：约为5亿元人民币。

7．资金来源：公司自筹。

二、对公司的影响

此项目的实施有利于提升公司二片罐业务的产能规模，同时巩固和提升公司二片罐业务领域的市场地位，此项目的投资符合公司整体发展战略。

三、风险提示

本项目的备案、环评及用地审批等合规性手续尚处于报批过程中。虽然公司已对该项目进行了充分的调研论证及可行性评估，但本次项目尚处于筹划阶段，在未来项目实施过程中，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，公司将及时关注，积极采取有效对策和措施防范和控制风险，并会根据项目实施的进展情况，及时进行信息披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021年5月13日