福建南平太阳电缆股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-018
福建南平太阳电缆股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
(1)现场会议召开时间：2021年5月13日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月13日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月13日上午9：15至2021年5月13日下午15：00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第九届董事会召集
5、会议主持人：董事长李云孝先生
6、出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份398,332,268股，占公司股份总数（656,667,000股）的比例为60.6597%。
其中：
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份398,327,268股，占公司股份总数的比例为60.6589%；
(2)参加网络投票的股东共1人，代表股份5,000股，占公司股份总数的比例为0.0008%。
(3)参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）共3人，代表股份21,974,661股，占公司股份总数的比例为3.3464%。
公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
1、审议批准《2020年度董事会工作报告》，表决结果如下：
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2、审议批准《2020年度监事会工作报告》，表决结果如下：
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3、审议批准《2020年度财务决算报告》，表决结果如下：
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4、审议通过《2020年年度报告及摘要》，表决结果如下：
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5、审议批准《2020年度利润分配方案》，表决结果如下：
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6、审议通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，表决结果如下：
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7、审议通过《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》，表决结果如下：
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8、在关联股东福建亿力集团有限公司回避表决，其所持有的股份数126,750,099股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
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9、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果如下：
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本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《未来三年〈2021-2023年度〉股东分红回报规划》，表决结果如下：
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本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《独立董事2020年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二一年五月十三日
