厦门信达股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021一51

厦门信达股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事会二〇二一年度第八次会议通知于2021年5月10日以书面方式发出，并于2021年5月13日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司近期已完成2020年度非公开发行股票发行上市事宜，公司将对章程中部分条款进行修订，具体如下：

■

《厦门信达股份有限公司章程（预案）》全文刊载于2021年5月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二一年度第八次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021一52

厦门信达股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）第十届监事会二〇二一年度第四次会议通知于2021年5月10日以书面形式发出，并于2021年5月13日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《关于选举第十一届监事会监事的议案》

投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第十届监事会将于2021年5月25日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王燕惠女士、施雪芳女士、许忠贤先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇二一年度第四次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二一年五月十四日

附件：

第十一届监事会监事候选人简历

王燕惠，女，1964年10月生，本科学历，高级工商管理硕士，高级政工师。现任公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司监事会主席，厦门国贸教育集团有限公司监事会主席，厦门国贸资产运营集团有限公司监事会主席，福建厦门经贸集团有限公司副董事长，厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事，厦门闽台轮渡有限公司董事。曾任公司董事、厦门信息信达总公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事长，厦门美岁商业投资管理有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门恒一创业投资管理有限公司董事，福建南车轨道交通装备有限公司董事等。

特别说明：王燕惠女士现任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司副总经理。

施雪芳，女，1967年6月出生，本科学历，助理经济师。现任厦门信息信达总公司综合管理部经理。曾任公司总经理办公室主任，厦门市信达汽车投资集团有限公司副董事长。

许忠贤，男，1963年7月生，本科学历，经济师。现任公司监事，厦门国贸控股集团有限公司职工监事、内控审计部总经理，厦门国贸资产运营集团有限公司监事，厦门国贸教育集团有限公司监事，厦门国贸会展集团有限公司监事，中红普林集团有限公司监事，厦门国贸产业有限公司监事，厦门国贸地产有限公司监事，厦门国贸发展有限公司监事，福建厦门经贸集团有限公司监事，港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司监事会主席。曾任厦门国贸控股集团有限公司资产运营管理部总经理，厦门富山房地产公司董事长，厦门信达股份有限公司副总经理、党委副书记等职。

特别说明：许忠贤先生现任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理。

截至公告日，上述监事均未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；除王燕惠女士在控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任副总经理、许忠贤先生在控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任内控审计部总经理外，其余监事与控股股东不存在其他关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021一53

厦门信达股份有限公司关于

二〇二〇年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月25日召开二〇二〇年度股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》，刊载于2021年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2021年5月13日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二〇年度股东大会临时提案的函》。因公司第十一届董事会二〇二一年度第八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、第十届监事会二〇二一年度第四次会议审议通过《关于选举第十一届监事会监事的议案》，为提高决策效率，国贸控股提议将该项议案作为临时提案，提请公司二〇二〇年度股东大会审议。

上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》、《厦门信达股份有限公司监事会决议公告》，刊载于2021年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至2021年5月13日，国贸控股持有公司242,506,928股，持股比例为44.99%。上述临时提案在股东大会召开10天前提出并送达股东大会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二〇年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司二〇二〇年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召开二〇二〇年度股东大会的补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二〇年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。2021年4月25日，公司第十一届董事会二〇二一年度第七次会议审议通过《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年5月25日14:50；

网络投票时间：2021年5月25日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月18日（周二）。

7、出席对象：

（1）截至2021年5月18日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《公司二〇二〇年度董事会工作报告》；

2、审议《公司二〇二〇年年度报告及年度报告摘要》；

3、审议《公司二〇二〇年度监事会工作报告》；

4、审议《公司二〇二〇年度财务决算报告和二〇二一年度预算案》；

5、审议《公司二〇二〇年度利润分配预案》；

6、审议《关于全面修订公司〈高管人员薪酬与绩效管理制度〉的议案》；

7、审议《关于二〇二〇年度董事薪酬的议案》；

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9、审议《关于选举第十一届监事会监事的议案》；

（1）选举王燕惠女士为公司第十一届监事会监事的议案；

（2）选举施雪芳女士为公司第十一届监事会监事的议案；

（3）选举许忠贤先生为公司第十一届监事会监事的议案。

公司独立董事在本次年度股东大会作二〇二〇年度述职报告。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十一届董事会二〇二一年度第七次会议、第八次会议及公司第十届监事会二〇二一年度第三次会议、第四次会议审议通过，事项合法、完备。

以上提案已于2021年4月27日、2021年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（三）特别强调事项

上述第7项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

上述第8项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

上述第9项提案采取累积投票制，应选监事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

3、登记时间：2021年5月19日上午9:00至2021年5月19日下午5:00。

4、联系方式

联系电话：0592-5608117

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

邮编：361016

联系人：蔡韵玲

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二一年度第七次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二一年度第八次会议决议；

3、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇二一年度第三次会议决议；

4、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇二一年度第四次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360701。

2、投票简称：“信达投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东大会提案中，《关于选举第十一届监事会监事的议案》股东拥有的选举票数如下：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月25日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇二〇年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对本次股东大会提案表决意见：

■

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。