深圳光峰科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2021-043
深圳光峰科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月14日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于增加2021年日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、第6、7、8、10项议案对中小投资者进行单独计票；
2、第10项议案，关联股东深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp. Limited回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张慧丽、蓝嘉懿
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2021年5月15日
