北京万通新发展集团股份有限公司关于聘任第八届董事会高级管理人员的公告
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2021-043
北京万通新发展集团股份有限公司关于聘任第八届董事会高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第八届董事会第七次临时会议，以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司第八届董事会高级管理人员的议案》。具体情况如下：
一、聘任公司高级管理人员情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长王忆会先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张家静女士为公司首席执行官（总裁），聘任吴狄杰先生为公司执行副总裁兼董事会秘书；经公司首席执行官（总裁）张家静女士提名，董事会提名委员会审核，聘任高锦仪女士为公司首席运营官、石莹女士为公司首席财务官（财务总监）、杜新悦女士为公司首席创意官、王新革先生为公司执行副总裁、李洋先生为公司执行副总裁、白牧先生为公司首席客户官（高级管理人员的简历详见附件）。
以上高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。原任高级管理人员张子超先生、张伟先生、匡娜女士卸任高级管理人员职务后不在公司担任任何职务，公司对他们在任职期间认真履行忠实义务、勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。
二、董事会秘书联系方式
吴狄杰先生已取得上海证券交易所及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，吴狄杰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
吴狄杰先生的联系方式如下：
电话：010-59070788；
传真：010-59071159；
电子信箱：dongban@vantone.com；
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层。
三、独立董事意见
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见：
公司董事会对高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。公司本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员任职资格的条件，同时其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任张家静女士为公司首席执行官（总裁），聘任吴狄杰先生为公司执行副总裁兼董事会秘书，聘任高锦仪女士为公司首席运营官，聘任石莹女士为公司首席财务官（财务总监），聘任杜新悦女士为公司首席创意官，聘任王新革先生为公司执行副总裁，聘任李洋先生为公司执行副总裁，聘任白牧先生为公司首席客户官。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2021年5月15日
附件：第八届董事会高级管理人员简历
首席执行官（总裁）
张家静女士，北京大学金融硕士学位,英国剑桥哈默顿商学院经济学博士。2008 年至 2019 年任嘉华东方控股(集团)城市运营项目管理中心总经理，主导城市的可持续性发展研究、城市运营、投资及开发工作。2014 年至 2017 年间任中国人民大学文化艺术策划与推广研究所研究员。 2019 年 12 月至今任公司首席执行官，2020 年 5 月至今任公司董事，2021 年 3 月起任公司副董事长。
执行副总裁兼董事会秘书
吴狄杰先生，汉族，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学光华管理学院，硕士学位，研究生学历。具有IPO、证券投资及资本运作经验，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书及独立董事资格证书。于2010年任广发证券证券分析师，2012年任深圳市大富科技股份有限公司（300134）证券分析师兼证券事务代表，2014年任贵州省广播电视网络信息股份有限公司（600996）证券事务代表，投资总监。2018年任恒信东方文化股份有限公司(300081)副总裁兼董事会秘书。2021年5月任北京万通新发展集团股份有限公司（600246）执行副总裁兼董事会秘书，分管公司整体资本战略、法务及公共关系。
首席运营官
高锦仪女士，香港大学工商管理硕士。曾任职于香港皇中国际上市公司执行董事及总经理、大湾融通资本有限公司、平安证券（香港）有限公司、中融信托旗下中融汇兴资产管理有限公司、广东二十一世纪传媒有限公司、KPMG毕马威华振会计师事务所等公司。曾被任命为广东粤港澳合作促进会金融专业委员会的委员，拥有丰富的基金投资及运营管理经验，具有中国证监私募基金从业资格，香港证监会1号牌证券交易负责人、4号牌为证券交易提供意见负责人及9号牌资产管理负责人资格。
首席财务官（财务总监）
石莹女士，中国非执业注册会计师，高级经济师，毕业于首都经济贸易大学，获经济学学士学位、管理学硕士学位。曾就职于普华永道中天会计师 事务所，任审计师；2003 年加入本公司，历任战略与金融部副总经理、资本管理部总经理、公司会计与财务控制部总经理。现任公司首席财务官（财务总监）。
首席创意官
杜新悦女士，1986年4月出生，中国国籍。毕业于英国伦敦艺术大学，艺术与科技方向，获视觉艺术学硕士学位；中央美术学院，产品设计方向，获设计学学士学位。曾任英国ORthere LTD联合创始人、YT CREATIVE MEDIA首席创意官、北京上禾美创文化发展有限公司创始人兼首席创意官。中央美术学院设计学院客座教师，台北富邦艺术基金客座专家。连任三届〈设计上海@新天地设计节〉创始创意人及主策展人，是英国2017年最佳线下活动大奖的唯一华人项目得主。创意策略跨界当代品牌、当代艺术、当代城市、当代建筑与当代空间叙事表达，全面深耕城市更新、商业地产升级、文旅IP进阶、泛文娱体验创新等领域的当代商业美学联姻和极致表达。
执行副总裁
王新革先生，1970 年出生，1993 年毕业于哈尔滨建筑工程学院工业与民用建筑专业，工学学士学位，国家一级注册结构工程师、中国证券基金从业 资格。自 1993 年，就职于甲级设计院从事建筑设计及管理工作；2001 年就职于清华紫光（北京）房地产开发有限公司任副总经理兼项 目总经理；2006 年就职于嘉华东方控股集团任总工程师；2009 年就职于香河万通房地产开发有限公司任总经理； 2016 年起任北京金通港房地产开发有限公司总经理；2016 年起任上海万通新地置业有限公司董事长兼总经理。现任公司副总经理。
执行副总裁
李洋先生，毕业于北京大学和中国地质大学（北京），获得应用心理学硕士学位和资源产业经济专业博士学位，具有中国证券基金从业资格。2006?年至?2015?年在中国旅游集团先后担任集团和二级公司中高级管理职务，从事投资运营管理工作；2015年12月起担任复星集团重大项目与新兴产业集团董事总经理，从事投资发展及运营工作，曾任中国中东欧基金复星方董事及复星多家海外公司董事职位，并担任复星集团港澳地区副首席代表；2019年12月起担任本公司副总裁至今。
首席客户官
白牧先生， 1965年1月生人，中国国籍，毕业于北京农业工程大学，获工学学士学位。香港大学建筑学院，获理学硕士学位。曾于2001年任北京先锋置业股份有限公司客服部经理，2005年任北京京伯房地产开发有限公司销售部经理，2006年任北京盛世兴和房地产经纪有限公司销售管理中心总监、总经理助理。2014年6月任万通地产股份有限公司住宅事业部总经理，现任首席客户官。
