时代出版传媒股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-024

时代出版传媒股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年05月14日

(二)股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事会秘书李仕兵主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，董事长王民，副董事长程春雷、郑可，独立董事赵惠芳、汪莉、樊宏，因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事夏屹因工作原因未能出席，监事王晓光因个人原因未能出席；

3、公司董事会秘书李仕兵出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于 2020年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于独立董事2020年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会全部议案获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、张鑫

2、律师见证结论意见：

时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

时代出版传媒股份有限公司

2021年5月15日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-025

时代出版传媒股份有限公司

关于参加安徽辖区上市公司

2021年投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2021年5月18日下午14:00-17:00参加由安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“安徽辖区上市公司2020年投资者集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书李仕兵及相关人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年5月15日