中铁高新工业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-025
中铁高新工业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2020年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事傅继军因事未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书因工作变动原因已于2021年5月14日辞职，由董事长易铁军代行董事会秘书职责并出席股东大会；
4、副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本次选举完成后，李培根先生将不再履行独立董事职务，具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（临2021-017）。
12、议案名称：《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为普通决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会第7项议案由于涉及关联交易，股东中国中铁股份有限公司和中铁二局建设有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄宇聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中铁高新工业股份有限公司
2021年5月18日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2021-026
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第八次会议通知和议案等材料已于2021年5月11日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2021年5月17日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司2020年度〈企业年度工作报告〉的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年五月十八日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2021-027
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第九次会议通知和议案等材料已于2021年5月11日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2021年5月17日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中委托出席董事1名：独立董事傅继军因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、总工程师唐智奋，纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选第八届董事会相关专门委员会委员的议案》。同意卓普周为董事会战略委员会、董事会提名委员会委员，王富章为董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于中铁装备设立日本研发中心的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司在日本以设立全资子公司的形式设立研发中心，研发中心注册资本1.5亿日元（约合人民币950万元）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2020年度〈企业年度工作报告〉的议案》。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于中铁重工投资建设江夏生产基地项目的议案》。在满足前提条件情况下同意公司子公司中铁重工有限公司投资建设江夏生产基地项目，项目总投资不超过32,756.34万元（其中新增投资不超过29,000万元）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于中铁装备投资建设中国中铁高端装备产业园二期工程的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司投资建设中国中铁高端装备产业园二期工程，项目总投资不超过48,340.95万元，
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
