万邦德医药控股集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2021-051
万邦德医药控股集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议时间：2021年5月18日下午13:30，会期半天。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长赵守明先生。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东共计18位，代表有表决权的股份数388,118,063股，占公司总股份数的62.7796%。
1）现场会议出席情况：
出席现场投票的股东共计7位，代表有表决权的股份311,589,234股，占公司总股份数的50.4008%。
2）网络投票情况：
通过网络投票的股东11人，代表股份76,528,829股，占上市公司总股份的12.3788％。
3）出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共12位，代表有表决权的股份数52,795,538股，占公司总股份数的8.5399%。
2.本次会议由董事长赵守明先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议审议事项情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过了以下决议：
1.《2020年度董事会工作报告》
表决结果：
同意388,118,063股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.《2020年度监事会工作报告》
表决结果：
同意388,112,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
3.《2020年度财务决算报告》
表决结果：
同意388,112,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权5200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
4.《2020年度利润分配方案》
表决结果：
同意388,112,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
中小投资者表决情况：
同意52,790,338股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.9902%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。
5.《2020年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意388,112,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
6.《关于2021年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意388,112,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
7.《关于公司2021年度担保计划的议案》
表决结果：
同意388,112,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
中小投资者表决情况：
同意52,790,338股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.9902%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。
8.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》
表决结果：
同意85,091,011股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9142%；
反对67,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0797%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0061%。
中小投资者表决情况：
同意52,722,438股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.8615%；
反对67,900股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.1286%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。
关联股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司回避表决。
9.《未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》
表决结果：
同意388,112,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
中小投资者表决情况：
同意52,790,338股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.9902%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。
10.《关于公司经营范围变更及〈公司章程〉修订的议案》
表决结果：
同意388,112,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
11.《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：
同意388,112,863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。
中小投资者表决情况：
同意52,790,338股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.9902%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000%；
弃权5,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、万邦德医药控股集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于万邦德医药控股集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
二〇二一年五月十九日
