大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-018
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年5月18日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
关于召开公司2020年年度股东大会的议案
公司董事会提议于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二一年五月十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-020
大恒新纪元科技股份有限公司
2020年度业绩及现金分红说明会
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月27日（星期四）15:00-16:00；
● 会议召开地点：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）；
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于2021年5月27日15:00前通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。
一、说明会类型
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月16日披露了《公司2020年年度报告》、公司2020年度利润分配预案及《公司关于2020年度利润分配预案的公告》，具体内容详见公司2021年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于投资者更加全面深入地了解公司2020年度现金分红的情况，公司定于2021年5月27日（星期四）15:00-16:00召开2020年度业绩及现金分红说明会。
二、会议召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年5月27日（星期四）15:00-16:00；
2、会议召开地点及方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为http://sns.sseinfo.com。
三、参加人员
公司出席本次现金分红说明会的人员有：公司董事长兼总裁鲁勇志先生，董事会秘书严宏深先生，财务总监谢燕女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年5月27日（星期四）15:00-16:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）参与本次说明会；
2、投资者可于2021年5月27日15:00前通过电子邮件（taoran@dhxjy.com.cn）联系公司，提出所关注的问题，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的业绩及现金分红问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陶冉
联系电话：010-82828098
传 真：010-82827853
邮 箱：taoran@dhxjy.com.cn
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二一年五月十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2021-019
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月8日14点
召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月8日
至2021年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取《公司2020年度独立董事述职报告》（非表决项）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2021年4月15日召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，决议公告于4月16日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2021年5月18日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的登记手续
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；
3、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证的登记和出席会议；
（二）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部。
（三）登记时间：2021年6月4日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
六、其他事项
（一）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
（二）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部
邮政编码：100080
联系电话：010-82827855；传真：010-82827853
联系人：严宏深
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2021年5月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月8日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
