凯撒(中国)文化股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2021-034
凯撒(中国)文化股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2021年05月18日15:00
网络投票时间为：2021年05月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年 05月18 日上午 9：15－9：25， 9:30一11:30和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 05月18 日9:15-15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2021年 04 月 27 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2021 年 05 月 12 日
4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L28-04 会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份245,759,709股，占上市公司总股份的25.6892％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份243,806,209股，占上市公司总股份的25.4850％。通过网络投票的股东10人，代表股份1,953,500股，占上市公司总股份的0.2042％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,953,500股，占上市公司总股份的0.2042％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东10人，代表股份1,953,500股，占上市公司总股份的0.2042％。
6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：
议案1.00 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意245,576,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9253％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0347％。
中小股东总表决情况：
同意1,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.6066％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3614％。
议案2.00 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意245,576,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9253％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0347％。
中小股东总表决情况：
同意1,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.6066％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3614％。
议案3.00 审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意245,576,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9253％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0347％。
中小股东总表决情况：
同意1,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.6066％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3614％。
议案4.00 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意245,576,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9253％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0347％。
中小股东总表决情况：
同意1,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.6066％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3614％。
议案5.00 审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意245,576,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9253％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0347％。
中小股东总表决情况：
同意1,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.6066％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3614％。
议案6.00 审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意245,576,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9253％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0347％。
中小股东总表决情况：
同意1,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.6066％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3614％。
议案7.00 审议通过《关于续聘2021年度审计单位的议案》
总表决情况：
同意245,576,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9253％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0347％。
中小股东总表决情况：
同意1,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.6066％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3614％。
议案8.00 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意245,661,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,855,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.9680％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意245,661,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,855,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.9680％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 审议通过《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》
总表决情况：
同意245,452,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.8750％；反对307,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,646,200股，占出席会议中小股东所持股份的84.2693％；反对307,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.7307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意245,661,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,855,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.9680％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：廖婷婷、汪宇玮。
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2021年05月18日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2021-035
凯撒（中国）文化股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年05月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年05月13日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
同意选举周路明先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会
2021 年 05 月 18 日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2021-036
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 05 月 18 日召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举周路明先生为公司第七届监事会主席，任期至公司本届监事会任期届满之日止。(简历见附件)
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会
2021年05月18日
附件
周路明先生简历
周路明：男，中国籍，36岁，汉族，大学学历，2007年10月至2012年2月，任腾讯科技开发工程师，2012年2月至今，任深圳市酷牛互动科技有限公司技术部负责人、现任公司技术部负责人，公司监事会主席。
周路明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询，周路明先生不属于“失信被执行人”。
