星期六股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-068
星期六股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月18日下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15一15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共11人，代表股份251,022,978股，占上市公司总股份的33.7486％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份251,008,378股，占上市公司总股份的33.7466％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东3人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0020％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议并通过《2020年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意251,022,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《2020年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意251,022,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《2020年度公司财务决算报告》；
该议案的表决结果为：同意251,022,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；
该议案的表决结果为：同意251,022,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案》；
该议案的表决结果为：同意251,022,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意36,697,269股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意251,022,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意36,697,269股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过《前次募集资金使用情况报告》；
该议案的表决结果为：同意251,022,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意36,697,269股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过《变更公司注册资本的议案》；
该议案的表决结果为：同意251,022,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意251,022,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意36,697,269股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案九为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和范瑞祥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年五月十八日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-069
星期六股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复及
告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复财务数据的更新
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210292号）（以下简称“反馈意见”），公司及相关中介机构根据反馈意见进行资料补充和问题回复，于2021年3月26日披露了《星期六股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”），并向中国证监会提交了回复内容。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订,具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《星期六股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
鉴于公司2021年4月28日披露了《2020年年度报告》，公司与相关中介机构据此对反馈意见回复的财务数据进行更新，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复，公司将按照要求及时向中国证监会报送该材料。
二、关于非公开发行股票告知函的回复
公司于近日收到中国证监会出具的《关于请做好星期六非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。 公司与相关中介机构对告知函的有关事项进行了认真核查与落实，并进行了资料补充和问题回复。现根据相关要求将告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的告知函回复，公司将按照要求及时向中国证监会报送该材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年五月十八日
