河南恒星科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021036
河南恒星科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
（一）出席会议股东总体情况
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月27日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2021年5月18日14时30分开始，网络投票日期与时间：2021年5月18日上午9:15至15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共117人，代表有表决权股份368,613,637股，占公司总股份的29.3366%，其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份359,576,202股，占公司总股份的28.6173%；参加网络投票的股东共106名，代表有表决权股份9,037,435股,占公司总股份的0.7193%。
（二）中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东及代理人共109名，代表公司股份98,749,690股，占公司总股份的7.8591%。其中，参加现场会议的中小股东及代理人为3人，代表公司股份89,712,255股，占公司总股份的7.1399%；通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共106人，代表有表决权的股份9,037,435股,占公司总股份的0.7193%。
三、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
股东谢晓博先生、李明先生、徐会景女士、张云红女士、谢保建先生为本期员工持股计划的参与人，谢保军先生、谢保万先生、谢进宝先生为关联关系人，上述关联股东均实施了回避表决。
赞成股份89,969,055股，占出席会议有表决权股份之91.1082%；反对股份8,780,635股，占出席会议有表决权股份之8.8918%；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为89,969,055股，占出席会议中小投资者所持股份的91.1082%；反对股份8,780,635股，占出席会议中小投资者所持股份的8.8918%；弃权股份0股。
（二）审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
股东谢晓博先生、李明先生、徐会景女士、张云红女士、谢保建先生为本期员工持股计划的参与人，谢保军先生、谢保万先生、谢进宝先生为关联关系人，上述关联股东均实施了回避表决。
赞成股份89,970,055股，占出席会议有表决权股份之91.1092%；反对股份8,779,635股，占出席会议有表决权股份之8.8908%；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为89,970,055股，占出席会议中小投资者所持股份的91.1092%；反对股份8,779,635股，占出席会议中小投资者所持股份的8.8908%；弃权股份0股。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
股东谢晓博先生、李明先生、徐会景女士、张云红女士、谢保建先生为本期员工持股计划的参与人，谢保军先生、谢保万先生、谢进宝先生为关联关系人，上述关联股东均实施了回避表决。
赞成股份90,112,555股，占出席会议有表决权股份之91.2535%；反对股份8,637,135股，占出席会议有表决权股份之8.7465%；弃权股份0股。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为90,112,555股，占出席会议中小投资者所持股份的91.2535%；反对股份8,637,135股，占出席会议中小投资者所持股份的8.7465%；弃权股份0股。
（四）审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》
赞成股份360,612,902股，占出席会议有表决权股份之97.8295%；反对股份6,742,090股，占出席会议有表决权股份之1.8290%；弃权股份1,258,645股,占出席会议有表决权股份之0.3415%。
（五）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
赞成股份360,612,902股，占出席会议有表决权股份之97.8295%；反对股份6,759,790股，占出席会议有表决权股份之1.8338%；弃权股份1,240,945股，占出席会议有表决权股份之0.3367%。
（六）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
赞成股份360,663,002股，占出席会议有表决权股份之97.8431%；反对股份6,742,090股，占出席会议有表决权股份之1.8290%；弃权股份1,208,545股,占出席会议有表决权股份之0.3279%。
（七）审议通过了2020年度利润分配预案
赞成股份360,158,502股，占出席会议有表决权股份之97.7062%；反对股份8,358,535股，占出席会议有表决权股份之2.2676%；弃权股份96,600股,占出席会议有表决权股份之0.0262%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为90,294,555股，占出席会议中小投资者所持股份的91.4378%；反对股份8,358,535股，占出席会议中小投资者所持股份的8.4644%；弃权股份96,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0978%。
（八）审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》
赞成股份360,612,902股，占出席会议有表决权股份之97.8295%；反对股份6,736,690股，占出席会议有表决权股份之1.8276%；弃权股份1,264,045股,占出席会议有表决权股份之0.3429%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为90,748,955股，占出席会议中小投资者所持股份的91.8980%；反对股份6,736,690股，占出席会议中小投资者所持股份的6.8220%；弃权股份1,264,045股，占出席会议中小投资者所持股份的1.2800%。
（九）审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
赞成股份360,612,902股，占出席会议有表决权股份之97.8295%；反对股份6,742,090股，占出席会议有表决权股份之1.8290%；弃权股份1,258,645股,占出席会议有表决权股份之0.3415%。
（十）审议通过了《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
赞成股份360,612,902股，占出席会议有表决权股份之97.8295%；反对股份6,742,090股，占出席会议有表决权股份之1.8290%；弃权股份1,258,645股,占出席会议有表决权股份之0.3415%。
（十一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
赞成股份360,609,702股，占出席会议有表决权股份之97.8286%；反对股份6,763,890股，占出席会议有表决权股份之1.8350%；弃权股份1,240,045股,占出席会议有表决权股份之0.3364%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2021年5月19日
