宁夏中银绒业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2021-46

宁夏中银绒业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年5月18日（星期二）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决董事9人，实到表决董事9人，分别为李向春、王润生、郝广利、申晨、刘京津、蒋永，独立董事张刚、虞世全、王新元。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

根据《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，根据公司第八届董事会成员的相关情况，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各个委员会的委员及召集人情况如下：

■

以上人员任期与本届董事会任期相同。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

本次会议选举李向春先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（李向春先生简历见附件1）。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会提名及审核，聘任郝广利先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（郝广利先生简历见附件1）。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会的提名及审核，聘任申晨先生、刘京津先生为公司副总经理，聘任徐蓉女士为董事长助理，聘任张志敏先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同（申晨先生、刘京津先生、徐蓉女士及张志敏先生简历见附件1）。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会的提名及审核，聘任禹万明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（禹万明先生简历见附件1）。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会的提名及审核，聘任徐金叶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同（徐金叶女士简历见附件1）。

七、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

根据上市公司内部控制规范运作的有关要求，同时为适应公司现阶段发展及其管理需求，进一步优化资源配置，更好地满足公司经营规模扩张的需要，现将公司内部组织机构进行调整，调整后的组织结构图见附件2。

八、审议通过了《关于进行捐资助学的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

为进一步履行社会责任，巩固拓展脱贫攻坚成果，树立良好的企业形象，根据公司的经营和发展情况，公司拟与公司及下属公司所在地相关慈善机构合作开展助学公益活动，金额不超过50万元。同时积极倡议本公司全体员工积极参与捐款助学活动，共建和谐发展的社会环境。捐资助学等公益活动的具体实施情况将在定期报告中披露。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

附件1：相关人员简历

李向春先生简历

李向春，男，1964年出生，汉族，西北政法大学法学学士，新加坡国立大学EMBA。曾任兵团律师事务所律师；2000年1月至今，任职海南通用同盟医药有限公司董事；2000年5月至今，任职中海达投资有限公司董事长； 2001年12月至今，任职云南九星科技发展有限公司董事；2017年11月至今，任职恒天金石投资管理有限公司总经理、董事；2019年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事职务，2019年4月至2020年1月任公司总经理职务。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事长。

李向春先生未持有本公司股份，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

郝广利先生简历

郝广利，男，1972年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010年12月至2011年12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011年12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月至2018年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2018年1月起担任公司第七届董事会董事职务，2018年1月至2020年1月任公司常务副总经理、财务总监职务。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司总经理。

郝广利先生与公司或控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

申晨先生简历

申晨，男，1987年11月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2016年8月至今，任北京和平财富企业咨询有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018年5月至今，任宁夏中银绒业股份有限公司董事。2019年4月至2020年1月任公司董事长、战略委员会召集人。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

申晨先生没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

刘京津先生简历

刘京津，男，1983年5月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约克大学金融学硕士。2008年10月至2011年5月，工银国际控股有限公司北京代表处投资分析员；2011年5月至2016年3月，历任江西鄱阳湖产业投资管理有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016年3月至2020年1月，历任恒天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

刘京津先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

徐蓉女士简历

徐蓉：女，1979?年出生，本科学历，毕业于西安统计学院会计专业，2007?年至2014年担任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司资产管理部总监；2014年5月至2016年8月担任北京正能伟业投资有限公司资产管理部总监，2015年1月至2016年8月担任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司监事，2016年9月至2019年4月任北京和平财富企业咨询有限公司副总经理，2019年5月至2020年4月担任中银绒业股份有限公司审计法务部部长，2020年4月至今担任中银绒业银川办事处负责人。

徐蓉女士没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

张志敏先生简历

张志敏，男，1982年11月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师，中共党员。2006年年毕业于西北第二民族学院财务管理专业。2006年7月至2009年8月在北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理。2009年9月至2012年12月在信永中和会计师事务所银川分所担任审计员、项目经理。2013年1月至2020年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。2020年1月起担任宁夏中银绒业股份有限公司财务总监。

张志敏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

禹万明先生简历

禹万明，男，1962年10月出生，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职。2018年4月起任宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2018年10月起任宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书，2020 年3月至2021年5月任宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会董事。

禹万明与公司及控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票， 没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

徐金叶女士简历

徐金叶，女，1967年3月出生，汉族，大学本科学历，助理研究员。1988年毕业于西南农业大学园艺系，1988-1996年在宁夏农林科学院蔬菜花卉研究室工作，1997年至1998年9月在宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司工作，1998年9月至2007年12月在宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部工作。2007年12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

徐金叶与公司及控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

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证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2021-47

宁夏中银绒业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年5月18日（星期二）在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼本公司会议室召开。公司应表决监事3人，实际表决监事3人，分别为尹成海、高海利、周航。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议通过了《关于选举尹成海先生为公司第八届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十日

证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2021-49

宁夏中银绒业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司于2021年5月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会的提名、审核，董事会同意聘任郝广利先生为公司总经理，聘任刘京津先生、申晨先生为公司副总经理，聘任徐蓉女士为董事长助理，聘任张志敏先生为公司财务总监，聘任禹万明先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

公司独立董事同意上述人员的聘任并发表独立意见如下：

我们作为公司的独立董事，查阅了拟聘任人员的个人履历，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员之情形，认为上述人员的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名和聘任程序符合有关规定，同意聘任郝广利先生为公司总经理，聘任刘京津先生、申晨先生为公司副总经理，聘任徐蓉女士为董事长助理，聘任张志敏先生为公司财务总监，聘任禹万明先生为公司董事会秘书。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二O二一年五月十八日

附：相关人员简历

相关人员简历

郝广利先生简历

郝广利，男，1972年6月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010年12月至2011年12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011年12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月至2018年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2018年1月起担任公司第七届董事会董事职务，2018年1月至2020年1月任公司常务副总经理、财务总监职务。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司总经理。

郝广利先生与公司或控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

申晨先生简历

申晨，男，1987年11月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2016年8月至今，任北京和平财富企业咨询有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018年5月至今，任宁夏中银绒业股份有限公司董事。2019年4月至2020年1月任公司董事长、战略委员会召集人。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

申晨先生没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

刘京津先生简历

刘京津，男，1983年5月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约克大学金融学硕士。2008年10月至2011年5月，工银国际控股有限公司北京代表处投资分析员；2011年5月至2016年3月，历任江西鄱阳湖产业投资管理有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016年3月至2020年1月，历任恒天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监。2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2020年3月4日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。

刘京津先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

徐蓉女士简历

徐蓉：女，1979?年出生，本科学历，毕业于西安统计学院会计专业，2007?年至2014年担任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司资产管理部总监；2014年5月至2016年8月担任北京正能伟业投资有限公司资产管理部总监，2015年1月至2016年8月担任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司监事，2016年9月至2019年4月任北京和平财富企业咨询有限公司副总经理，2019年5月至2020年4月担任中银绒业股份有限公司审计法务部部长，2020年4月至今担任中银绒业银川办事处负责人。

徐蓉女士没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

张志敏先生简历

张志敏，男，1982年11月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师，中共党员。2006年年毕业于西北第二民族学院财务管理专业。2006年7月至2009年8月在北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理。2009年9月至2012年12月在信永中和会计师事务所银川分所担任审计员、项目经理。2013年1月至2020年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。2020年1月起担任宁夏中银绒业股份有限公司财务总监。

张志敏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

禹万明先生简历

禹万明，男，1962年10月出生，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职。2018年4月起任宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2018年10月起任宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书，2020 年3月至2021年5月任宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会董事。

禹万明与公司及控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票， 没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2021-50

宁夏中银绒业股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司于2021年5月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任禹万明先生为公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任徐金叶女士为公司证券事务代表的议案》。根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长建议并经公司董事会提名委员会的提名、审核，以及深圳证券交易所董秘资格审查，董事会同意聘任禹万明先生为公司董事会秘书，聘任徐金叶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。

公司独立董事同意上述人员的聘任并发表独立意见如下：

我们作为公司的独立董事，查阅了禹万明先生、徐金叶女士的个人履历，认为禹万明先生、徐金叶女士的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名和聘任程序符合有关规定，同意公司董事会聘任禹万明先生担任公司董事会秘书，聘任徐金叶女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

1、禹万明的通讯方式

办公电话：13323505023

传真：0951-5969368-615

通信地址：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼

邮政编码：750001

电子邮箱： yuwanming@zhongyincashmere.com

2、徐金叶的通讯方式

办公电话:0951-5969328

传真: 0951-5969368-615

通信地址: 宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼

邮政编码：750001

电子邮箱：xujy@zhongyincashmere.com

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

附件：

禹万明先生简历

禹万明，男，1962年10月出生，回族，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职。2018年4月起任宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2018年10月起任宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书，2020 年3月至2021年5月任宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会董事。

禹万明先生与公司及控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票， 没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。

徐金叶女士简历

徐金叶，女，1967年3月出生，汉族，大学学历，助理研究员。1988年毕业于西南农业大学园艺系，1988-1996年在宁夏农林科学院蔬菜花卉研究室工作，1997年至1998年9月在宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司工作，1998年9月至2007年12月在宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部工作。2007年12月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

徐金叶与公司及控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。