山东鲁抗医药股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2021-023
山东鲁抗医药股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
● 议案9《关于2021年度日常性关联交易的议案》关联股东回避表决，未获非关联股东审议通过。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月19日
(二)股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事王玉强先生、孙宗彬先生、黄正明先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书田立新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2020年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2021年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2021年度日常性关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
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11、关于选举独立董事的议案
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12、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案9，公司关联股东华鲁控股集团有限公司持有 185,896,620 股,占公司总股本的 21.12%；华鲁投资发展有限公司（为华鲁控股集团有限公司全资子公司）持有27,988,107股，占公司总股本的3.18%；前述关联股东回避了表决。
2、议案 12《关于选举公司监事的议案》，杨志勇先生、刘承通先生和公司职工代表大会选举的职工监事杨帅女士、张涛先生共同组成第十届监事会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、王俊杰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东鲁抗医药股份有限公司
2021年5月20日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-024
山东鲁抗医药股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十届董事会第一次会议于2021年5月19日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、选举彭欣为公司董事长
同意9票，反对0 票，弃权0票
二、同意聘任董坤为公司总经理
同意9票，反对0 票，弃权0票
三、同意聘任刘松强、赵伟、王爱煜、曹海峰、何德锋分别担任公司副总经理；聘任李利为公司财务负责人（财务总监）
同意9票，反对0 票，弃权0票
四、同意聘任田立新为公司董事会秘书
同意9票，反对0 票，弃权0票
以上人员中，彭欣先生、董坤先生、刘松强先生、李利先生四人的简历详见2021年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》；其他高级管理人员简历参见附件。
五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：
战略发展委员会由五人组成：主任委员彭欣，委员：董坤、张杰、刘松强、邓子新；
提名委员会由三人组成：主任委员邓子新，委员：董坤、綦好东；
审计委员会由三人组成：主任委员綦好东，委员：冯立亮、刘松强；
薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员冯立亮，委员：邓子新、綦好东。
以上人员的任期与第十届董事会任期一致。
同意9票，反对0 票，弃权0票
六、《关于调整独立董事薪酬的议案》
同意将公司独立董事津贴标准由每人每年 4.8 万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。
同意9票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见公司《关于调整独立董事薪酬的公告》（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意9票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见公司《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021年5月20日
附件：简历
赵 伟：男，1971年11月生，上海复旦大学工商管理硕士，高级工程师。1994年7 月参加工作。历任本公司110 车间副主任、107 车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3月至今任本公司副总经理。
王爱煜：男，1972年7月生，本科学历。1995年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂技术员、工段长；山东鲁抗医药股份有限公司销售公司西南办主任、西南分公司经理、制剂事业部南方公司经理、副总经理兼销售公司总经理；山东鲁抗东岳制药有限公司总经理。2016年3月至今任本公司副总经理兼制剂事业部总经理。
曹海峰：男，1979年5月生，本科学历，工程师。2001年7月参加工作，历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司602车间副主任、菌种中心主任、602车间主任，本公司兽药农药事业部综合部经理、兽药农药事业部副总经理、兽药农药事业部总经理、总经理助理。2020年7月至今任本公司副总经理兼兽药农药事业部总经理。
何德锋：男，1979年6月出生，本科学历，高级工程师。2003年7月参加工作，历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司二提炼工段技术员、602车间提炼工段长、副主任、主任，生产部经理、山东鲁抗生物制造有限公司总经理，本公司原料药事业部常务副总经理、原料药事业部党总支书记、总经理助理。2020年7月至今任本公司副总经理兼原料药事业部总经理。
田立新：男，1967年7月生，本科学历，经济师。1988年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑，山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书（期间1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修MBA专业）、证券部经理、董事会秘书兼董秘处处长、投资部经理等。现任本公司董事会秘书。
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-025
山东鲁抗医药股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第一次会议于2021年5月19日下午4:30在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议的召开通知已于2021年5月12日以通讯形式下发，应到监事4人，实到4人。会议由杨志勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:
一、《关于推选公司监事会主席的议案》
推荐选举杨志勇先生为公司监事会主席，任期三年。杨志勇先生简历详见2021年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第九届监事会第二十一次会议决议公告》。
同意4票，反对0 票，弃权0票
二、《关于推选公司监事会副主席的议案》
推荐选举刘承通先生为公司监事会副主席，任期三年。刘承通先生简历详见2021年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第九届监事会第二十一次会议决议公告》。
同意4票，反对0 票，弃权0票
三、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意4票，反对0 票，弃权0票
监事会认为：公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2021年5月20日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-026
山东鲁抗医药股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 4.8 万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整独立董事薪酬事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021年5月20日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2021-027
山东鲁抗医药股份有限公司
关于为公司及董事、监事、
高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，同时促进前述责任主体充分行使权利、履行职责，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体投保方案如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：山东鲁抗医药股份有限公司；
2、被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员；
3、责任限额： 5,000万元；
4、保费总额：不超过25万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数额为准）；
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人投保责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人投保责任保险，并同意提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021年5月20日
