好想你健康食品股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2021-033
好想你健康食品股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021年5月19日
现场会议召开时间：2021年5月19日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东67人，代表股份193,300,654股，占上市公司总股份的37.4843%。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份192,009,354股，占上市公司总股份的37.2339%。通过网络投票的股东48人，代表股份1,291,300股，占上市公司总股份的0.2504%。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东58人，代表股份10,564,085股，占上市公司总股份的2.0486%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份9,272,785股，占上市公司总股份的1.7982%。通过网络投票的股东48人，代表股份1,291,300股，占上市公司总股份的0.2504%。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意192,696,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.6872%；反对604,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,959,485股，占出席会议中小股东所持股份的94.2768%；反对604,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.7232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意192,696,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.6872%；反对604,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,959,485股，占出席会议中小股东所持股份的94.2768%；反对604,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.7232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、《2020年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意192,696,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.6872%；反对604,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,959,485股，占出席会议中小股东所持股份的94.2768%；反对604,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.7232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意192,695,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.6868%；反对605,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,958,685股，占出席会议中小股东所持股份的94.2693%；反对605,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.7307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、《2021年度财务预算报告》
总表决情况：
同意192,695,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.6868%；反对605,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,958,685股，占出席会议中小股东所持股份的94.2693%；反对605,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.7307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意192,837,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.7605%；反对463,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,101,085股，占出席会议中小股东所持股份的95.6172%；反对463,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3828%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意192,666,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.6718%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,929,585股，占出席会议中小股东所持股份的93.9938%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、《关于2021年度关联交易预计的议案》
总表决情况：
在关联股东石聚彬及其一致行动人、杭州浩红实业有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）、邱浩群、王强回避表决的情况下，同意8,506,233股，占出席会议所有非关联股东所持股份的93.0504%；反对635,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的6.9496%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,348,458股，占出席会议中小股东所持股份的92.9283%；反对635,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.0717%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意192,664,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.6707%；反对615,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3184%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意9,927,585股，占出席会议中小股东所持股份的93.9749%；反对615,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.8254%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1997%。
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意192,656,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.6667%；反对644,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,919,785股，占出席会议中小股东所持股份的93.9010%；反对644,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.0990%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021年5月20日
