杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-024
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月7日 14 点30分
召开地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月7日
至2021年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2021年5月21日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2021-022）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2021年6月2日9：00-11：30 14：00-17：00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。
4、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：吴阳阳
（三）联系电话：0517-28032783
（四）邮件地址：office@hxgroup.com
（五）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-022
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年5月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2021年5月14日以邮件形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
同意公司在经营范围中增加：“在线能源计量技术研发、专业设计服务、信息系统集成服务、5G通信技术服务。”并修订公司章程。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-023
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加：“在线能源计量技术研发、专业设计服务、信息系统集成服务、5G通信技术服务。”
本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2021年05月）》。本事项已由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司变更后的经营范围以杭州市上城区市场监督管理局最终核准的经营范围为准。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年5月21日
