露笑科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

2021-05-21 来源：上海证券报

证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2021-038

露笑科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30

②网络投票时间：2021年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日上午 9:15一2021年5月20日下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事吴少英女士

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共27人（代表股东28名），代表有表决权股份169,626,819股，占公司股份总数1,603,671,326股的10.5774%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共3人（代表股东4名），代表有表决权股份156,871,895股，占公司股份总数1,603,671,326股的9.7820%；参加网络投票的股东共24人，代表股份12,754,924股，占公司股份总数1,603,671,326股的0.7954%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东逐项审议，形成如下决议：

1、《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意169,563,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9625%；反对42,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0248%；弃权21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0127 %。

其中，中小投资者表决结果为：同意21,762,109股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7091%；反对42,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1924%；弃权21,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0985%。

2、《公司2020年度监事会工作报告》

3、《公司2020年度财务决算报告》

4、《公司2020年度利润分配的预案》

表决结果：同意169,510,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9313%；反对95,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560%；弃权21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0127 %。

其中，中小投资者表决结果为：同意21,709,109股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4662%；反对95,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.4353%；弃权21,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0985%。

5、《公司2020年度报告及其摘要》

6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的148,044,110股回避表决。

表决结果：同意21,519,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7058%；反对42,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1946%；弃权21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0996%。

其中，中小投资者表决结果为：同意21,519,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7058%；反对42,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1946%；弃权21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0996%。

7、《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意169,455,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8988%；反对150,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0885%；弃权21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0127 %。

其中，中小投资者表决结果为：同意21,653,909股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2133%；反对150,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6882%；弃权21,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0985%。

8、《关于2021年度对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意169,409,719股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8720%；反对195,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1153%；弃权21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 .0127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意21,608,509股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.0053%；反对195,600股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8962%；弃权21,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0985%。

9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

10、《关于对全资子公司提供担保的议案》

11、《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意169,566,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9646%；反对38,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 .0127%。

其中，中小投资者表决结果为：同意21,765,609股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7251%；反对38,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1764%；弃权21,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0985%。

12、《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案》

关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的148,044,110股回避表决。

表决结果：同意21,394,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.1266%；反对167,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7738%；弃权21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0996 %。

其中，中小投资者表决结果为：同意21,394,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.1266%；反对167,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7738%；弃权21,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0996 %。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

127版信息披露

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