深圳市天健（集团）股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-50
深圳市天健（集团）股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦21楼大会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长宋扬先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份888,807,162股，占公司总股份的47.5668％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份773,603,046股，占公司总股份的41.4014％。
通过网络投票的股东36人，代表股份115,204,116股，占公司总股份的6.1654％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份149,342,934股，占公司总股份的7.9925％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份34,138,818股，占公司总股份的1.827％。
通过网络投票的股东36人，代表股份115,204,116股，占公司总股份的6.1654％。
3、公司董事、监事、董事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及广东君言律师事务所见证律师叶智锷、邱振斌列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案7以特别决议方式表决，其他提案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1、审议通过了《关于2020年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
■
2、审议通过了《关于2020年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
■
3、审议通过了《关于2020年度公司财务决算的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
■
4、审议通过了《关于2020年度公司利润分配的预案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
■
5、审议通过了《关于2020年公司年度报告及其摘要的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
■
6、审议通过了《关于2021年度公司财务预算报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
■
7、审议通过了《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
表决情况：
■
8、审议通过了《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
■
9、审议通过了《关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
■
10、审议通过了《选举孙慧荣先生为公司非独立董事》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
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（二）5%以下股东的表决情况
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君言律师事务所
2、见证律师姓名：叶智锷、邱振斌
3、结论性意见：
广东君言律师事务所律师认为，公司2020年度股东大会的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年度股东大会决议
2、广东君言律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-51
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年5月20日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事韩德宏先生提交的辞职报告，具体情况如下：
韩德宏先生因工作调动原因，不再继续担任公司董事及公司其他所有职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩德宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对韩德宏先生担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的努力与贡献表示感谢！
截至本公告披露之日，韩德宏先生持有公司股票156,000股。韩德宏先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份，公司将在申报离任后2个交易日内办理其股份锁定相关事宜。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2021年5月21日
