安徽皖通科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-111

安徽皖通科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2021年5月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2021年5月21日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长周发展先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长周发展先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，决定聘任周文涛先生为公司董事会秘书。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

周文涛先生联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：zhouwentao@wantong-tech.net

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见刊登于2021年5月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日

附件：公司董事会秘书简历

周文涛先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央西部计划志愿者，深圳市紫光照明技术股份有限公司、广东晶科电子股份有限公司、博敏电子股份有限公司（603936.SH）、深圳市金誉半导体股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。2017年6月通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-112

安徽皖通科技股份有限公司

关于收到安徽证监局监管关注函的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下发的《监管关注函》（皖证监函〔2021〕141号），现将具体情况公告如下：

一、《监管关注函》的主要内容

“安徽皖通科技股份有限公司：

近日，你公司召开第五届董事会第二十七次会议，决议取消公司原定于2021年5月25日召开的第四次临时股东大会。我局对此高度关注。

1、请结合本次临时股东大会提案的股东资格及股东权利等，详细解释说明在相关股东大会通知发出后又取消的理由的正当性。

2、请说明作出该取消股东大会决定是否构成对股东合法权利的限制。

3、就取消该次临时股东大会相关议案，3名独立董事持反对意见。请董事会结合问题1、2，说明作出该决议时，是否充分考虑独立董事意见及理由。

4、董事会取消该次临时股东大会,是否视同董事会不同意召开该临时股东大会。

请公司认真自查,并于2021年5月27日由公司董事长携带书面报告至我局，我局将进一步谈话了解相关情况。”

二、相关说明

公司收到上述《监管关注函》后，高度重视，将依照规定向安徽证监局进行书面报告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日