国城矿业股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：招商银行西安分行小寨支行

● 本次委托理财金额：5,000万元

● 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间A款1个月结构性存款

● 委托理财期限：33天

● 履行的审议程序：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过10,000万元闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品进行现金管理，该10,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，提高资金收益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行募集资金建设项目暂时闲置的募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户。截至2020年12月31日公司募集资金的使用情况，详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临2021-013）。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制委托理财相关风险，公司采取措施如下：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（二）公司财务部定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，按公司资金管理规定，报总经理批准并按公司“三重一大”相关规定，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；

（三）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（四）公司将按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

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（二）委托理财的资金投向

本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的“招商银行点金系列看涨三层区间A款1个月结构性存款”理财产品存款类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

尽管购买的定期型结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全，并按照相关规定及时进行信息披露。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司西安分行小寨支行，招商银行股份有限公司为已上市金融机构（A股代码：600036）。

（二）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构财务状况和资信情况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准，公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

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注：2020年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，是在确保公司使用募集资金项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目正常运转,以合理利用闲置的募集资金增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）本次委托理财金额为5,000万元，占最近一期期末（2021年3月31日）货币资金39,790.47万元的比例为12.57%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）公司理财产品依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动收益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

尽管公司购买的定期型结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年10月28日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过10,000万元闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品进行现金管理，该10,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月（含）有效，并授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表同意意见。具体内容详见公司于2020年10月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-062）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年5月26日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-042

国城矿业股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2021年5月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年5月25日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名（董事吴建元先生辞职已生效），实际出席会议8名。本次会议由副董事长熊为民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、 审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

结合公司实际情况，与会董事同意对《公司章程》中部分条款作修改，具体如下：

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本议案尚需提交公司股东大会审议且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于近日收到董事长吴建元先生的书面辞职报告。吴建元先生因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务，吴建元先生辞职后不再担任公司任何职务。因战略发展需要，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事辞职及补选董事的公告》公告编号：2021-043。

补选上述董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可有效。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经会议审议，公司决定于2021年6月10日(星期四)下午14：30分在北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层召开2021年第一次临时股东大会，审议上述修改《公司章程》部分条款及补选董事议案，会议召开时间及具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2021-044。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会

2021年5月25日

附件：个人简历

吴 城 男 现年36岁，清华大学五道口金融学院金融 GFD 博士在读。吴城先生现任中国民族贸易促进会副会长、粤港澳大湾区产融投资有限公司董事、北京浙江企业商会常务副会长、兰州大学校董、浙江国城控股有限公司董事长。吴城先生为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-043

国城矿业股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长吴建元先生的书面辞职报告。吴建元先生因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务，吴建元先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴建元先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》规定，吴建元先生的辞职报告于送达董事会时生效。吴建元先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2021年5月25日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吴城先生为公司非独立董事候选人，并提交2021年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。”现说明如下：

吴城先生曾于2018年5月11日起担任公司第十届董事会董事长职务，于2019年12月25日公司董事会换届离任。本次根据公司经营发展及治理需要，董事会提名委员会提名其为公司非独立董事候选人。吴城先生自上次离任后至今未买卖本公司股票。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021年5月25日

附：吴城先生个人简历

吴 城 男 现年36岁，清华大学五道口金融学院金融 GFD 博士在读。吴城先生现任中国民族贸易促进会副会长、粤港澳大湾区产融投资有限公司董事、北京浙江企业商会常务副会长、兰州大学校董、浙江国城控股有限公司董事长。吴城先生为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-044

国城矿业股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年6月10日（星期四）14:30召开2021年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021年6月10日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月10日的交易时间：即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年6月10日09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年6月4日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2021年6月4日(星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案如下：

1.00 关于修改《公司章程》部分条款

2.00 补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事

（二）提案内容披露的具体情况

上述提案具体内容详见本公司于2021年5月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

2、本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

3、本次股东大会审议的1.00 关于修改《公司章程》部分条款提案系特别决议事项，须经出席会议的股东所所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东大会审议的2.00 补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事提案系普通决议事项，须经出席会议的股东所所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2020年6月8日 9:00- 17:30

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

4、会议联系方式：

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

邮政编码：100070

联 系 人：杨广琦

联系电话：010-57090086

传 真：010-57090060

电子邮箱：investor@gcky0688.com

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021年5月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次临时股东大会审议的提案为非累积投票议案，“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年6月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月10日上午9：15，结束时间为2021年6月10日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为国城矿业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 有效期限：

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”、陕西友帮系公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司的全资子公司）

● 本次担保人：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）

● 本次担保金额：担保金额为1,500万元

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于2021年4月21日及2021年5月20日，召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议及2020年年度股东大会，审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,000万元的连带责任保证，其中，同意为陕西友帮生物医药科技有限公司在金融机构申请的授信，提供不超过15,000万元的连带责任保证（具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站披露的2021-018号公告）。

陕西友帮为促进项目建设，向海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）申请融资1,500万元。2021年5月24日，陕西友帮与海尔租赁签署《售后回租赁合同》，租赁物购买价格为1,500万元，租赁期限两年，公司作为担保方与海尔租赁签署《保证合同》，为该笔融资款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期限届满日止两年。

来新胜作为山东友帮的其他股东，与公司签署《反担保合同》，按其持有的股份比例向公司提供连带责任保证，保证期限与公司的担保期限一致。

本次担保事项，已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此担保事项发表了同意的意见。该担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：陕西友帮生物医药科技有限公司

2.注册地点：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇（高新技术产业开发区）

3.法定代表人：来新胜

4.注册资本：3600万元

5.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.财务状况：

单位：人民币 元

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7、被担保人与公司的关系

公司持有山东友帮51%的股权，来新胜持有山东友帮49%的股权，山东友帮持有陕西友帮100%股权，陕西友帮系公司的控股孙公司。

三、交易合同的主要内容

(一)售后回租赁合同

出租人：海尔融资租赁股份有限公司

承租人：陕西友帮生物医药科技有限公司

1、租赁物：搪瓷储罐、换热器、延压器、蒸发器、紫外可见分光光度计、气相色谱仪、精馏塔设备、防爆齿轮减速机、搪瓷反应釜、制氮机系统设备等。

2、出售和租赁：承租人同意向出租人按照本合同所列示的购买价款以及其他条款和条件出售《租赁物清单》中描述和列明及/或在租赁期限内以出租人认可的其他方式描述和列明的租赁物，包括所有更换件、维修件、添加件（以下简称“租赁物”），出租人同意根据本合同的条款和条件向承租人购买租赁物。根据本合同的条款和条件，出租人同意向承租人出租，且承租人同意向出租人承租上述租赁物。

3、融资金额：15,000,000.00元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）

4、租赁期间：共24个月

5、租金支付期次：共12期

6、租赁物的所有权：出租人为租赁物唯一的所有权并对租赁物拥有完整、独立的所有权。承租人只有在遵守本合同所有条款和条件之前提下，才有权根据本合同在整个租赁期内使用租赁物。

7、租赁物的使用权：承租人应仅在本合同约定的租赁物使用地点存放和使用租赁物。未经出租人事先书面同意，承租人不得迁移租赁物。

（二）保证合同

权利人：海尔融资租赁股份有限公司

保证人：陕西康惠制药股份有限公司

被保证人（主合同承租人）：陕西友帮生物医药科技有限公司

主债务（被担保债务）：现在或将来任何时候被保证人在主合同项下应当履行的全部义务以及欠付权利人的任何债务，包括但不限于遵守关于租赁物使用、维修、保养的相关约定，以及被保证人应向权利人支付的主合同项下的债务本金、租息、延迟罚金、罚息、违约金、损害赔偿金、以及权利人及其指定人士因行使主合同项下的权利或为实现主合同项下债权而产生的所有费用和支出（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、公告费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费等）。

保证性质：无条件和不可撤销的连带责任保证。

保证期间：自本合同签署之日至被担保债务履约期限届满后的两年止，且该期间将根据主合同或本合同的任何展期或重述规定而得以展期。在保证期间，权利人有权要求保证人承担保证责任。

（三）反担保合同

担保人：陕西康惠制药股份有限公司

反担保人：来新胜

担保范围：融资申请人应向海尔融资租赁股份有限公司偿付的而由担保人代偿的融资款（最高额为人民币柒佰叁拾伍万元整）以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他一切相关费用。

保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。

保证方式：来新胜用属于自己个人所有的全部资产及债权向担保人提供反担保；来新胜向担保人承担连带责任，并放弃其作为反担保的保证人的任何抗辩权。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保总额为8,000万元（含本次担保），占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的7.46%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年5月26日

陕西康惠制药股份有限公司

关于为陕西友帮生物医药科技有限公司提供担保的进展公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-031

陕西康惠制药股份有限公司

关于为陕西友帮生物医药科技有限公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

公司第八届董事会六十七次会议于2021年5月24日以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月15日 14点30分

召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月15日

至2021年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第八届董事会六十四次及第八届监事会三十六次会议审议通过，并于2021年4月2日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2021年6月9日至11日9：00一17：00

登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：郭洪洁

电话：010-82608847

传真：010-82611808

邮箱：600890@credholding.com

（二）参会人员所有费用自理。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2021年5月25日

附件：授权委托书

● 报备文件

第八届董事会六十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中房置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

中房置业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600890 证券简称：*ST中房 公告编号：临2021-017

中房置业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

陕西航天动力高科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-026

陕西航天动力高科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告