浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2021-031

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。/

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2021年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年5月14日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王国强先生、李诺先生、谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生和聂建春先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事同意公司第八届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决情况：

■

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事同意公司第八届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决情况：

■

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年6月10日（周四）下午15:00召开2021年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过的《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》和公司第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：1、董事候选人简历；

2、独立董事候选人简历。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021年5月26日

附件1：

董事候选人简历

王国强：男，1965年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、会计师，现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长，江西省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限公司董事长。2018年3月起任公司党委书记，2018年6月起任公司董事长。现兼任江西核电有限公司副董事长。

李 诺：男，1975年出生，经济学硕士，高级经济师，现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高速公路投资发展(控股)公司计划财务部副经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略投资部副部长(董事会办公室副主任)。2020年4月起任公司党委副书记、总经理，2020年5月起任公司董事。现兼任江西省华赣环境集团有限公司董事。

谢 泓：女，1971年出生，大学学历，高级政工师，现任公司董事、江西省交通投资集团有限责任公司人力资源部部长。历任方兴公司综合部经理，江西省高管局行政办公室副主任、工会副主席，本公司监事，江西省高速公路投资集团有限责任公司工会副主席、人力资源部部长。2018年6月起任公司董事。

蒋晓密：男，1977年出生，管理学硕士，高级会计师，现任公司董事，江西省交通投资集团有限责任公司监事、风控审计部部长。历任江西泰和县财政局会计，本公司财务部会计，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部资本筹控处经理、副部长、部长，财务管理部副部长（主持工作），风控审计部副部长（主持工作）、部长。2018年6月起任公司董事。现兼任江西高速集团财务有限公司董事、江西联合股权交易中心股份有限公司董事。

邓永航：男，1974年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司战略发展部副部长（董事会办公室副主任）（主持工作）。历任江西纸业股份公司助理工程师，本公司人力资源部员工，江西省高速公路投资集团有限责任公司人力资源部薪酬福利处经理、副部长。现兼任江西昌铜高速公路有限责任公司监事。

聂建春：男，1976年出生，工商管理硕士，工程师，现任公司党委副书记、董事。历任江西省高等级公路管理局艾城管理所负责人，雷公坳管理所负责人、副所长，湖口管理所筹备负责人，艾城管理所党支部副书记（主持工作）、党支部书记、所长；本公司综合部经理；江西省高等级公路管理局党委办公室副主任、副主任（主持工作）；江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理、党委委员、总经理；江西高速文化旅游发展有限公司总经理；江西景泰国际旅行社有限公司总经理。2019年10月起任公司党委副书记，2020年5月起任公司董事。现兼任江西高速文化旅游发展有限公司执行董事。

附件2：

独立董事候选人简历

胡 炜：男，1970年出生，高级工程师，高级工商管理硕士、工学硕士，现任沃德传动（天津）股份有限公司、沃德（天津）智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团高级经理、德国SEW传动设备有限公司副总经理、英国Transtech公司总经理。

邹 荣：男，1964年出生，法学博士，中国执业律师。现任华东政法大学法律学院副教授。历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长。现兼任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。

廖义刚：男，1977年出生，会计学博士，财政部全国会计高端(领军)人才。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师。曾任江西盐业集团股份有限公司独立董事。现兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科学基金、国家社科基金评审专家，江西省审计学会理事，广东甘化科工股份有限公司、南京音飞储存设备(集团)股份有限公司独立董事。

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2021-032

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年5月14日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的监事5人，实际收回有效表决票5张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司监事会提名徐立红先生、袁细斌先生和陆箴侃先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

表决情况：

■

根据《公司法》和《公司章程》规定，已经职工代表大会选举产生的职工监事董琼女士和谭彦军先生将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的临2021-030号公告）。

特此公告。

附件：监事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2021年5月26日

附件：

监事候选人简历

徐立红：男，1967年出生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司监事会主席。历任江西省公路管理局物资储运总站技术干部、副站长，江西省公路管理局交通工程公司经理，江西省高等级公路管理局质量监督站站长，江西省高速公路投资集团有限责任公司后勤中心主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心党委委员、总经理。2020年5月起任公司监事会主席。现兼任江西省交通投资集团有限责任公司安定高速公路项目办党委书记、主任。

袁细斌：男，1978年出生，文学硕士，现任江西省交通投资集团有限责任公司党委办公室主任（党委组织部部长）。历任中国交通报社驻江西记者站助理记者、记者，江西省交通运输厅机关后勤服务中心干部，江西交通宾馆党支部书记，江西省交通运输厅工程档案馆馆长，江西省交通运输厅办公室（党办）副主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司党委办公室主任（党委组织部部长）。

陆箴侃：男，1974年出生，经济学学士，高级会计师，现任江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部副部长。历任江西公路开发总公司财务部副部长、财务审计部部长，江西公路开发总公司财务管理部经理，江西公路开发有限责任公司财务管理部经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部副部长。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事、井冈山市翠峰酒店有限责任公司监事、江西赣中公路开发有限公司监事、江西赣东公路开发有限公司监事、星子太乙春实业发展有限公司监事、江西恒泰美仑道路沥青有限公司监事。

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2021-030

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于第八届监事会职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司近期启动监事会换届选举工作。2021年5月24日，公司召开职工代表大会，选举董琼女士、谭彦军先生担任公司第八届监事会职工监事。董琼女士、谭彦军先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第八届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，与第八届监事会任期一致。

特此公告。

附件：职工监事简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2021年5月26日

附件：

职工监事简历

董 琼：女，1977年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任公司资金结算中心副主任。历任本公司机场路收费所财务室主任，本公司审计监察部文员、财务管理部资金主管。

谭彦军：男，1973年出生，工商管理硕士，经济师，现任江西方兴科技有限公司人力资源部负责人。历任广东科龙电器股份有限公司海南分公司综合科科长、扬州分公司业务部经理，江西长运股份有限公司战略管理部部长兼江西长运科技有限公司总经理，江西方兴科技有限公司综合部经理、总经办主任。

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2021-033

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月10日 15点00分

召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月10日

至2021年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03的具体内容详见公司于2021年5月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告（临2021-031）以及公司公布的其他相关材料。

上述议案3.01、3.02、3.03的具体内容详见公司于2021年5月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届监事会第十七次会议决议公告（临2021-032）以及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2021年6月9日（星期三）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦，邮政编码：330025

联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021

联系部门：董事会办公室

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江西赣粤高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2021-034

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于2021年度第一期中期票据（乡村振兴）发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2020〕MTN978号文注册，本公司于2021年5月20日在中国银行间债券市场发行2021年度第一期中期票据（乡村振兴）（简称“21赣粤MTN001（乡村振兴）”），发行规模为人民币5亿元，发行期限为3年，起息日为2021年5月24日，发行利率为3.38%。本次募集资金5亿元已于2021年5月24日划入公司指定账户。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021年5月26日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-040

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年5月25日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2021年5月20日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中葛炳灶先生、叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司本次拟使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日发布于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年5月25日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-042

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年5月25日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2021年5月20日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

具体内容详见同日发布于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2021年5月25日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

独立董事签字：

童水光 刘玉龙 杨庆华

2021年5月25日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2021-041

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于2021年5月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下：

一、购买理财产品概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

3、投资额度及期限

公司本次拟使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

4、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的证券投资与衍生品交易。

5、实施方式在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资由投融资部门负责实施。

6、公司购买理财产品不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（一）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（三）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

（一）公司投融资部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、本次交易目的对上市公司的影响

公司在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过50,000万元购买购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

四、履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：今飞凯达拟使用合计不超过50,000万元闲置自有资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下，公司合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，保荐机构对今飞凯达拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见。

特此公告

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年5月25日

财通证券股份有限公司

关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见

作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）公开发行可转换公司债券和非公开发行股票并上市的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对今飞凯达拟使用自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：

一、购买理财产品概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

3、投资额度及期限

公司本次拟使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

4、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的证券投资与衍生品交易。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资由投融资部门负责实施。

6、公司购买理财产品不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

（1）公司投融资部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、公司履行的决策程序

公司董事会、监事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项，公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。

四、对公司的影响

公司在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过50,000万元购买购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：今飞凯达拟使用合计不超过50,000万元闲置自有资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意 的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下，公司合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 保荐机构对今飞凯达拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

保荐代表人：

陈艳玲 蔡文超

财通证券股份有限公司

年 月 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

在权益分派实施公告日前一交易日（2021年5月31日）至权益分派股权登记日期间，欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“欧派转债”）将停止转股。

一、2020年年度权益分派方案的基本情况

2021年5月19日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.2元（含税），不实施送股或资本公积金转增。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“欧派转债”转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见《欧派家居2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）及《欧派家居关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对“欧派转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2021年5月31日至权益分派股权登记日期间，“欧派转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“欧派转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2021年5月28日（含2021年5月28日）之前进行转股。

三、其他

（一）联系部门：证券事务部

（二）电话：020-36733399

（三）传真：020-36733645

（四）电子邮箱：oppeinIR@oppein.com

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021年5月25日

欧派家居集团股份有限公司

关于实施2020年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-031

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

欧派家居集团股份有限公司

关于实施2020年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2021年5月21日、2021年5月24日、2021年5月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深证证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”等相关章节，以及2021年5月13日披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2021-001）

3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2021年5月26日

南京盛航海运股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2021-004

南京盛航海运股份有限公司股票交易异常波动公告