美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-057
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）第八届董事会第三次会议于2021年5月26日以通讯方式召开，会议通知已于2021年5月21日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于2021年度公司申请银行综合授信额度的预案
根据公司实际经营需求，本次拟申请银行综合授信额度如下：
单位：万元 币种：人民币
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以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
本预案需提交公司2021年第六次临时股东大会审议,决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了关于2021年度公司新增以自有资产抵押贷款的预案
根据公司实际经营需求，2021年度公司拟新增以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度20,000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
本预案需提交公司2021年第六次临时股东大会审议,决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了关于调整2021年度公司向控股股东提供担保计划的预案
经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，2021年度，公司拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）在49,850万元人民币（或等额外币）额度内开展的融资业务提供担保。
经美克集团申请，公司拟在上述审议通过的担保额度内，将被担保人由美克集团调整为美克集团及其控股子公司新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称“美克顺捷”），具体如下：
（一）新增被担保人基本情况
1、被担保人：美克顺捷
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦1701室
注册资本：伍仟壹佰柒拾万元整
法定代表人：牛剑
经营范围：主要经营有机精细化工（液体）产品的批发、代理销售及物流运输（不含危险化学品）；化工原料及产品、液体化工品及液体食品、压缩气体、液化气体产品销售与运输（不含危险化学品）；特种保温（制冷、制热）物流运输等。
美克顺捷成立于2018年4月，为美克集团控股子公司。截至2020年12月31日，该公司资产总额722,995,517.97元人民币；负债总额644,520,760.56元人民币，其中流动负债总额644,520,760.56元人民币，银行贷款总额399,000,000.00元人民币；净资产78,474,757.41元人民币；2020年实现营业收入1,650,665,607.07元人民币，实现净利润8,310,535.88元人民币（经审计）。
截至2021年3月31日，该公司资产总额841,683,289.73元人民币；负债总额755,706,244.79元人民币，其中流动负债总额755,706,244.79元人民币，银行贷款总额379,000,000.00元人民币；净资产85,977,044.94元人民币；2021年1-3月实现营业收入521,899,510.13元人民币，实现净利润7,502,287.53元人民币（未经审计）。
（1）股权结构图
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新疆坤皓供应链管理合伙企业（有限合伙）与美克集团共为美克顺捷股东，将按其持股比例提供等额担保，除此之外，其与美克集团无其他关联关系。
（2）截至目前，美克顺捷不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二）调整后2021年度为控股股东及其控股子公司担保明细
单位：万元 币种：人民币
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2021年度，美克集团和美克顺捷将在上述额度内开展融资业务，美克集团和美克顺捷依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）对本预案回避表决。
本预案需提交公司2021年第六次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案
公司拟定于2021年6月11日召开2021年第六次临时股东大会，审议以上第一至第三项预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年五月二十七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2021-058
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月11日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月11日 至2021年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见2021年5月27日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2021年6月10日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2021年6月10日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期一天，食宿费、交通费自理。
2、联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991一3836028
传真：0991一3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2021年5月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月11日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
