北京万东医疗科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2021-021
北京万东医疗科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议以通讯表决方式于2021年5月26日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2021年5月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届提名非独立董事的议案》。
鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届董事会即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司股东提名胡自强先生、谢宇峰先生、钟铮女士、刘啸先生、孙彤先生、吴双先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选董事简历附后）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届提名独立董事的议案》。
鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届董事会即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名潘飞先生、李红霞女士、邹卓先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选董事简历附后）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2020年度股东大会会议选举。其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作，在第九届董事会产生前，第八届董事会董事将继续履行董事职责。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于董事会独立董事年度津贴的议案》。
为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，强化独立董事的责任与义务，公司应支付相应的津贴，建议独立董事年度津贴标准为：10万元/年（含税）。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2021年5月26日
附件：候选董事简历：
胡自强：男，1957年出生，博士学历。曾任职于 GE、三星；2012年加入美的集团并曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理，现任美的集团副总裁兼任CTO。
谢宇峰：男，1970年出生，浙江大学光电子技术专业本科毕业，北京大学工商管理专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师。曾任本公司研究所所长、产品开发部经理、总经理助理、物流部经理；现任北京万东医疗科技股份有限公司董事长兼总工程师。
钟铮：女，1981年出生，硕士学历。2002年加入美的集团，曾任美的集团家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理；金融中心、部品事业部财经总监；美的集团审计总监等职务，现任美的集团财务总监。
刘啸：男，1977年出生，硕士学历。曾任职于英格索兰、百威英博；2014年加入美的集团，现任美的集团战略发展总监。
孙彤：男，1967年出生，大连理工大学电子系自动控制本科，东北大学工商管理学院MBA，沈阳汇华管理学院总裁班毕业。曾任沈阳国际科技开发公司业务经理；沈阳南湖科技开发区进出口公司进出口部经理；沈阳东软医疗系统有限公司医电产品营销总监。现任美年大健康产业控股股份有限公司副总裁。
吴双：男，1991年出生，毕业于Aston University，学士学位。曾为SHUANG Men创始人，现任百胜集团董事，CHO。
潘飞：男，1956年8月19日生。管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为国家精品课程。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。 2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。
李红霞：女，1960年12月生,籍贯湖北黄冈，1983年毕业于同济医科大学医疗系，医学学士。1983年7月至1996年9月汉阳铁路中心医院妇产科医师、主治医师。1996年9月至2011年8月广州中山医科大学第一附属医院工作，历任医务处质量控制科副科长、科长，门诊办公室主任、医务处副处长。2013年3月至2018年8月中山大学附属第一医院惠亚医院筹备委员会副主任，副院长。2018年9月至2020年12月中山大学附属第一医院（南沙）医院筹备组副组长、副院长。
邹卓：男，1982年7月生。籍贯成都。现任复旦大学信息科学与工程学院教授、博士生导师。2012年毕业于瑞典皇家理工学院，获博士学位，芬兰图尔库大学MBA。 先后任瑞典皇家理工学院博士后、瑞典智能电子与物联网国家创新中心助理主任等。长期从事物联网智能系统的研究与创新，是国际信息处理联合会 (IFIP) 工业信息集成技术委员副主任、《工业信息系统集成》国际期刊副主编，发表论文和专著100余篇，兼任上海市类脑芯片与片上智能系统（新氦类脑智能）首席科学家。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2021-022
北京万东医疗科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第八届监事会第十次会议以通讯表决方式于2021年5月26日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2021年5月 21日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届提名非职工代表监事的议案》。
鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届监事会即将届满，监事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，第九届监事会候选监事为：高恩毅先生、周海珍女士。前述监事候选人将提交公司2020年度股东大会采取累积投票的表决方式进行选举；职工监事姚培英女士已经职工代表大会按民主程序选举产生（候选监事简历附后）。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：候选监事简历
北京万东医疗科技股份有限公司
监事会
2021年5月26日
附件：候选监事简历
高恩毅，男，1963年出生，本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、工会主席、董事、党委副书记；现任北京万东医疗科技股份有限公司副总裁、党委副书记。
周海珍，女，1972年出生，本科学历。曾任美的环境电器事业部风扇公司开发管理经理、品质经理、基础技术品质保障部部长；美的厨卫电器事业部燃气具公司技术研究中心经理、顺德基地营运与科技管理中心高级经理；美的热水器事业部科技管理经理；美的集团中央研究院科技运营负责人、营运与人力资源负责人等，现任美的集团中央研究院科技管理先行企划负责人。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2021-023
北京万东医疗科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。
公司职工代表大会一致同意选举姚培英女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。任期与第九届监事会一致，该职工代表监事与公司2020年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
北京万东医疗科技股份有限公司
监事会
2021年5月26日
附件：职工代表监事简历
姚培英，女，1972年出生，本科学历，曾任北京万东医疗装备公司人力资源开发主管；北京万东医疗装备股份公司人事部副经理，现任北京万东医疗科技股份有限公司人事部经理、职工监事。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2021-024
北京万东医疗科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月18日 13点 00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月18日
至2021年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2021年4月28日、2021年5月27日、在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年6月15日（星期二）9：00时－17：00时。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券账户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券账户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式:
联系电话：（010）84569688
传 真：（010）84575717
联系邮箱： wdyL055@263.net.cn
联 系 人： 马佳坤
地 址： 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
邮 编： 100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2021年5月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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