日播时尚集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会部分成员的公告
2021-05-27
来源：上海证券报
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2021-029
日播时尚集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会部分成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
鉴于公司2020年年度股东大会选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事及原独立董事郭永清先生辞职，为了保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同意对下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。
第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会调整情况如下：
调整前：
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调整后：
■
除上述调整外，公司第三届董事会战略委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2021年5月27日
