恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-023
恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会除第13项议案增加内容外，其他议案均未变更。
3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月27日9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2021年5月27日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长季长彬先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东共计25人，代表股份290,152,883股，占公司有表决权股份总数33.5834 %，中小投资者23人，代表股份2,102,636股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东4人，代表股份288,070,047股，占公司有表决权股份总数33.3423 %。
2、通过网络投票出席会议情况通过网络投票的股东21人，代表股份2.082.836 股，占上市公司总股份的0.2411％。
公司董事、监事、高级管理人员，山东中强(潍坊)律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案
1.《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》
（1）总的表决情况：
同意288,410,447股，占出席会议所有股东所持表决权的99.3995 %；
反对1,729,536股，占出席会议所有股东所持表决权的0.5961%；
弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0044 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 360,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.1309%；
反对1,729,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的82.2556%；
弃权 12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.6135%。
（2）表决结果：通过。
2．《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
（1）总的表决情况：
同意288,410,447股，占出席会议所有股东所持表决权的99.3995 %；
反对1,729,536股，占出席会议所有股东所持表决权的0.5961 %；
弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0044 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意360,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的17.1309%；
反对1,729,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 82.2556%；
弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.6135%。
（2）表决结果：通过。
3．《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬（津贴）金额的议案》
（1）总的表决情况：
同意288,087,347股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2881%；
反对2,055,636股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7085 %；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0034 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,100股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.7645 %；
反对2,055,636 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的97.7647%；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
（2）表决结果：通过。
4．《恒天海龙股份有限公司2020年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意288,220,447股，占出席会议所有股东所持表决权的99.3340 %；
反对1,922,536股，占出席会议所有股东所持表决权的0.6626%；
弃权9,900股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意170,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的8.0946 %；
反对1,922,536 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 91.4346 %；
弃权9,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
（2）表决结果：通过。
5．《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》
（1）总的表决情况：
同意288,087,347股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2881%；
反对2,055,636股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7085 %；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0034 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,100股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.7645 %；
反对2,055,636 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的97.7647%；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
(2)表决结果：通过。
6．《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
（1）总的表决情况：
同意288,122,547股，占出席会议所有股东所持表决权的99.3003 %；
反对2,017,436股，占出席会议所有股东所持表决权的0.6953%；
弃权12,900 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0044 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意72,300股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的3.4385 %；
反对2,017,436股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的95.9479%；
弃权12,900 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.6135 %。
(2)表决结果：通过。
7．《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》
（1）总的表决情况：
同意288,167,947 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.3159 %；
反对1,957,736股，占出席会议所有股东所持表决权的0.6747 %；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0094%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意117,700股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的5.5977%；
反对1,957,736股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的93.1087 %；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。
(2)表决结果：通过。
8．《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总的表决情况：
同意288,206,147股，占出席会议所有股东所持表决权的99.3291 %；
反对1,919,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.6616%；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0093 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意155,900股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的7.4145%；
反对1,919,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的91.2919 %；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.2936%。
(2)表决结果：通过。
9．《关于恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（1）总的表决情况：
同意288,167,947 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.3159 %；
反对1,957,736股，占出席会议所有股东所持表决权的0.6747 %；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0094%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意117,700股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的5.5977%；
反对1,957,736股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的93.1087 %；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。
(2)表决结果：通过。
10．《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订〈公司章程〉的议案》
（1）总的表决情况：
同意288,413,447股，占出席会议所有股东所持表决权的99.4005 %；
反对1,729,536股，占出席会议所有股东所持表决权的0.5961 %；
弃权9,900 股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 363,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的17.2736 %；
反对 1,729,536 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的82.2556 %；
弃权9,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 0.4708%。
(2)表决结果：通过。
此议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
11．《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20000吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》
（1）总的表决情况：
同意288,413,447股，占出席会议所有股东所持表决权的99.4005 %；
反对1,729,536股，占出席会议所有股东所持表决权的0.5961 %；
弃权9,900 股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 363,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的17.2736 %；
反对 1,729,536 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的82.2556 %；
弃权9,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 0.4708%。
(2)表决结果：通过。
12．《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意288,087,347股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2881%；
反对2,055,636股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7085 %；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0034 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,100股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.7645 %；
反对2,055,636 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的97.7647%；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
(2)表决结果：通过。
13．《关于增补监事的议案》
13.01关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务（累积投票制)
获得的总选举票数288,199,253股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3267 %。
其中,获得的中小股东选举票149,006股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.0866%。
表决结果：当选。
13.02关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务(累积投票制)
获得的总选举票数288,444,253股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4111%。
其中,获得的中小股东选举票394,006股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.7387 %。
表决结果：当选。
13.03关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案（累积投
票制)
获得的总选举票数288,186,253股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3222 %。
其中,获得的中小股东选举票136,006 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.4684 %。
表决结果：当选。
上述监事的简历已于2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（编号：2021-018）。
公司独立董事向公司2020年度股东大会做了2020年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山东中强(潍坊)律师事务所。
2．律师姓名： 韩明 明秀
3．本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》；
3、《关于恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十七日
