上海申通地铁股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-016
上海申通地铁股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 公司副董事长顾诚先生主持本次会议。
2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事长俞光耀先生、董事徐子斌先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长徐宪明先生因工作原因未能参加本次股东大会；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；总经理金卫忠先生，副总经理朱稳根先生、韦靖先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2021年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度境内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改公司章程的议案1
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修改公司章程的议案2
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于更换一名监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案7为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案7、9-12。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：龚嘉驰、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会提出临时提案的股东资格合法有效。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司
2021年5月29日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-017
上海申通地铁股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年5月25日以书面形式向各位监事发出了召开第十届监事会第五次会议的通知和材料。公司第十届监事会第五次会议于2021年5月28日下午16:00在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼会议室召开，会议以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由史军监事主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了（有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票）如下议案：
1、关于选举史军先生为公司第十届监事会监事长的议案
监事长任期自2021年5月28日起至2023年5月8日止。史军先生简历详见公司2020年4月18日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的九届十二次监事会决议公告。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021年5月29日
