西藏珠峰资源股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-029
西藏珠峰资源股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，其中5人现场出席，董事唐海燕视频出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、副总裁黄亚婷、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大会；副总裁王士卿视频列席本次股东大会，常务副总裁梁明因工作原因缺席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2020年度董事及独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2020年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于向控股股东借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、A股现金分红分段表决情况
议案号:4 议案名称:公司2020年度利润分配预案
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2、议案8为关联交易事项，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王珍、王博
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
2021年5月29日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-030
西藏珠峰资源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月28日下午,以现场结合远程视频方式,在上海市静安区柳营路305号4楼会议室召开，本次会议应到董事7名，实到7名。
2、本次董事会由董事黄建荣先生主持，公司监事和在任的高管人员列席会议。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限的议案》
因本届董事会经同日召开的公司2020年度股东大会选举后方产生，会议同意豁免本次会议的通知期限。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期三年。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举董事张杰元先生任公司副董事长，任期三年。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，会议同意各专业委员会的成员情况如下：
（1）提名与考核委员会
主任委员：胡越川；委员：刘放来、戴欣苗、黄建荣、何亚平。
（2）运营委员会
主任委员：黄建荣；委员：张杰元、周爱民、何亚平、刘放来。
（3）战略决策与执行委员会
主任委员：黄建荣，委员：张杰元、周爱民、刘放来、胡越川。
（4）审计委员会
主任委员：戴欣苗，委员：胡越川、张杰元。
（5）安全与环境委员会
主任：刘放来，委员：周爱民、黄建荣。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、《关于延期聘任公司高级管理人员的议案》
根据第七届董事会对董事长（办公会）的授权，公司正进行中高级管理人员的公开竞聘事宜，需要董事会审议聘任的高管人员候选人尚未产生。公司董事会同意，第七届董事会聘任的全体高管人员继续履职，至第八届董事会完成聘任高级管理人员之日止。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2021年5月29日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-031
西藏珠峰资源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年5月28日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室以现场结合远程视频的方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
本次监事会由监事曲曙光主持。
二、监事会会议审议情况
会议以举手表决的方式通过以下议案：
1、《关于同意豁免第八届监事会第一次会议通知期限的议案》
因本届监事会经同日召开的公司2020年度股东大会选举后方产生，会议同意豁免本次会议的通知期限。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举第八届监事会主席的议案》。
选举李惠明先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
监 事 会
2021年5月29日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-032
西藏珠峰资源股份有限公司
关于股东集中竞价减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东本次减持前的基本情况
西藏信托有限公司(代表“西藏信托－鼎证48号集合资金信托计划”，以下简称“西藏信托”)持有西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股48,951,500股，占公司总股本的5.35%。同时西藏信托委托九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”)成立“九州证券九藏定向资产管理计划定向资产管理计划”(以下简称“资管计划”)，对“西藏信托－鼎证48号集合资金信托计划”进行管理。
● 集中竞价减持的进展情况
根据资管计划管理人九州证券提供的减持计划,公司于2021年2月20日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-011）。近日，公司收到资管计划管理人九州证券发送的《关于"西藏信托有限公司西藏信托一鼎证48号集合资金信托计划"所持股份减持计划减持时间过半的提示函》：截至2021年5月28日，本次减持计划时间过半，西藏信托已通过集中竞价方式减持公司股份9,141,500股，占公司总股本比例的0.9999%，通过大宗交易减持公司股份900,000股，公司总股本比例的0.0984%；减持情况与此前已披露的《减持计划》项下减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
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注：本期西藏信托另通过大宗交易合计减持90万股，减持均价13.82元/股，减持总金额1,243.80万元。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
截至目前，西藏信托减持股份的实施情况与此前披露的减持计划一致。
公司将继续督促相关股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关法律法规的规定进行股票减持，并及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2021年5月29日
