西安曲江文化旅游股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2021-036

西安曲江文化旅游股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2021年5月18日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2021年5月28日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

5、会议由董事长杨进女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于董事会授权总经理办公会处置固定资产及签署相关资产处置协议权限的议案。

为适应公司业务发展需要，依据《公司章程》规定的董事会权限，公司董事会授权公司总经理办公会行使处置固定资产及签署相关资产处置协议的权限。处置固定资产及签署相关资产处置协议的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额不超过人民币1000万元（相关法律法规，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》规定须由公司股东大会、董事会审批且不得授权的事项除外）。

公司连续十二个月内发生的处置固定资产及签署相关资产处置协议事项，按照累计计算原则适用授权权限。授权期限至本届董事会任期届满。

2、审议并全票通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

该议案需经公司股东大会审议通过。

详细情况请参见公司关于修改《公司章程》的公告（编号：临2021-037）。

三、其他事项

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021年5月28日

证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2021-037

西安曲江文化旅游股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》相关规定，分公司的经营范围应包含在公司经营范围之内，为保障公司下属各分公司经营业务的正常开展，结合各分公司的新增业务，同时根据陕西省市场监督管理局经营范围登记规范化改革的要求，公司在原经营范围基础上增加以下内容：“以下限分支机构经营：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；酒类经营；日用百货销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；网络技术服务；大数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修”。具体内容如下：

■

公司经营范围最终以西安市市场监督管理局核定为准。

该议案需经公司股东大会审议批准。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021年5月28日