华北制药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2021-033
华北制药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月16日
(二)股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司副董事长（主持工作）刘文富先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，独立董事潘广成先生、杨秀清女士、谢纪刚先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨军涛先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：财务预决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于聘任2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认2020年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认2020年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2020年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案12、13、14为特别决议事项，已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。
2、 本次会议议案 7、10、13、14，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司和华北制药集团有限责任公司回避表决。
3、 本次股东大会还听取了公司独立董事2020年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
律师：李欲晓、丁航
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书.
华北制药股份有限公司
2021年6月16日
