工大高科：立志成为领先的工业铁路信号控制与智能调度产品提供商
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——合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事长 魏 臻先生
合肥工大高科信息科技股份有限公司副董事长、副总经理 诸葛战斌先生
合肥工大高科信息科技股份有限公司总经理 程运安先生
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会秘书 胡梦慧女士
国元证券股份有限公司党委委员、副总裁 廖圣柱先生
国元证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 朱焱武先生
国元证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 胡 伟先生
合肥工大高科信息科技股份有限公司
董事长魏臻先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家早上好！
非常高兴能与大家一起就合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。作为公司董事长，我谨代表工大高科，向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！向关心与支持工大高科的各界朋友表示衷心的感谢！
工大高科是一家专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务的科创型企业。今年恰好也是工大高科成立20周年，我们始终秉承着“以技术引领市场，携合作伙伴上行”的发展理念，高度重视应用基础技术研发与知识产权积累，形成了以“铁路信号安全完整性技术”“防失爆技术”为核心的独特技术体系，曾荣获国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖等多个奖项，是目前国内同时拥有地面工业铁路和矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品的科技型企业，获得了“国家知识产权示范企业”等称号。
公司上市后，将通过不断自主创新，加大工业铁路运输领域“智能化、少人化”等新一代技术的研发力度，立志成为国内外领先的工业铁路信号控制与智能调度产品及解决方案提供商，在继续深耕国内工业铁路市场基础上，积极参与城市轨道交通与国外市场开拓，不断拓展新的应用领域，持续提升综合竞争实力！
真诚地希望借此机会能与各位投资者坦诚沟通，更热切地希望得到各界朋友的意见与建议。我们将坚持“科创不止、匠心永续”的创业初心，努力将工大高科建成更精、更强的科创型企业，以更优异的业绩回报投资者、回馈社会！谢谢大家！
国元证券股份有限公司
党委委员、副总裁廖圣柱先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家早上好！
首先，我谨代表保荐机构和联席主承销商国元证券股份有限公司，对所有参与本次合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演的嘉宾、各位投资者和朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
工大高科是国内领先的、拥有完整自主核心技术的工业铁路信号控制与智能调度的技术及方案提供商，也是国家高新技术企业、国家创新型企业和国家知识产权示范企业。自成立以来，工大高科一直专注并深耕于工业铁路信号控制与智能调度领域，拥有完整的行业技术体系，总体技术水平在行业内具有较强的竞争优势。通过持续的自主创新与产品研发，公司成功获得国家科学技术进步二等奖、国家安全生产科技成果一等奖、国家信息产业重大技术发明、中国专利优秀奖以及安徽省科技进步一等奖等国家级和省级重大科学技术奖项，承担了6项国家重大科研项目，主持或参与制订了6项国家标准，获得国家重点新产品认定7项，已取得授权发明专利45项。
作为本次发行的保荐机构和联席主承销商，在与工大高科长期合作过程中，我们深刻地体会到公司优秀的科创实力、先进的研发能力、良好的品牌形象和广阔的市场空间，非常荣幸能有机会向大家推荐这家极具发展潜力的企业。同时，国元证券也将切实履行保荐义务，勤勉尽责，做好持续督导和后续服务工作。我们对工大高科的未来发展充满信心！
在此，我们也真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解工大高科，从而更充分地认识工大高科的投资价值，把握投资机会。希望通过我们和公司的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问、积极申购！
最后，预祝工大高科本次发行取得圆满成功！谢谢大家！
合肥工大高科信息科技股份有限公司
总经理程运安先生致结束词
尊敬的各位投资者朋友：
大家好！
非常感谢大家的积极参与，感谢你们对合肥工大高科信息科技股份有限公司的关注与支持！通过3个小时的网上交流，相信大家对工大高科有了一定的了解，也对公司未来的发展有了更多的信心。
今天很荣幸能够通过网络与投资者共同探讨工大高科的经营管理、战略规划以及未来发展。在聆听投资者的建议、期望和要求后，我们将予以认真吸收，努力提升自身的经营管理水平。在今后的发展中，我们将把大家的宝贵意见和建议融入企业的经营管理中，借此进一步完善自身的发展，在合理控制经营风险和财务风险的前提下，继续加强技术开发和自主创新力度，加快新产品产业化及扩大现有主导产品产能，提升市场服务能力，以稳健、持续、优良的经营业绩回报广大投资者！
虽然网上路演结束了，但是我们与大家的沟通交流才刚刚开始。欢迎大家通过电话、电子邮件等方式与我们保持密切联系，我们也将及时回复投资者们的意见，做好信息披露，自觉接受监督。
最后，我谨代表公司管理层和全体员工，再次对社会各界朋友对工大高科的关心和支持表示衷心的感谢！对上证路演中心、中国证券网为我们提供这样一个交流机会和良好的服务表示衷心的感谢！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主要业务和产品是什么？
魏臻：公司是一家专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务的国家创新型企业，核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，主要应用于矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域。同时，为提升公司两大核心产品智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力，公司还从事信息系统集成及技术服务业务。
问：公司的技术先进性如何？
魏臻：公司形成了具有完整自主知识产权、以铁路信号安全完整性技术与防失爆设计技术为代表的核心技术体系，在工业铁路领域内具有较强的竞争优势。
公司是国家高新技术企业、国家创新型企业和国家知识产权示范企业，获批建设分布式控制技术国家地方联合工程研究中心；相关产品核心技术成果获得国家科学技术进步二等奖、国家安全生产科技成果一等奖、国家信息产业重大技术发明、中国专利优秀奖及安徽省科技进步一等奖等重大科学技术奖项；主持了国家863计划项目1项、工信部电子信息产业发展基金项目4项、科技部国家国际科技合作项目1项等国家重大科研项目，参与了国家863主题项目1项；主持制订国家标准1项，参与制订国家标准5项；获得国家重点新产品认定7项；截至最新招股说明书签署日，公司已取得授权发明专利45项。
问：公司主要的客户群体有哪些？
程运安：公司产品主要应用于矿山、冶金、石化、港口和电力等行业，主要客户群体是上述行业中的国有大型企业，包括宝武梅钢、马钢集团、本钢集团、山东能源集团、西部矿业集团、金川集团、淮北矿业、西宁特钢、凌源钢铁、铜陵有色、江西铜业、中煤集团、冀中能源、陕西煤化工、山西焦煤、河南煤化工、龙煤集团、淮南矿业、皖北煤电集团、五矿集团、齐鲁石化、扬子石化、浙江巨化、吉林石化、潞安煤化工、湛江港、烟台港、铜陵横港电厂、九江电厂和天津轨道交通等数百家客户。
问：公司的营业收入是多少？
朱焱武：报告期内（2018年、2019年、2020年，下同），公司营业收入分别为12679.80万元、16942.78万元、21093.39万元。
问：公司的净利润是多少？
朱焱武：报告期内，公司净利润分别为2091.39万元、3721.18万元、4854.87万元。
问：公司毛利率呈上升趋势的原因是什么？
朱焱武：报告期内，公司综合毛利率分别为27.34%、35.95%和38.02%。公司毛利率呈上升趋势，主要系毛利率较高的工业铁路信号控制与智能调度产品收入占比提高所致。
问：公司的研发费用是多少？
胡伟：报告期内，公司研发费用分别为523.24万元、693.62万元和1282.92万元，占同期营业收入的比例分别为4.13%、4.09%和6.08%。报告期内，公司坚持自主创新，重视研发投入，研发费用总额呈上升趋势，主要系研发人员薪酬增长及资本化的无形资产摊销增加所致。
发展篇
问：公司未来的发展战略是怎样的？
魏臻：公司秉承“以技术引领市场，携合作伙伴上行”的发展理念，坚持致力于为国民经济重要领域客户工业铁路运输系统的安全、高效生产提供自动化、智能化的信号控制与智能调度装备，通过不断自主创新，持续推动工业铁路运输领域的技术进步，立志成为国内外领先的工业铁路信号控制与智能调度产品及解决方案提供商。在继续深耕国内工业铁路市场基础上，积极参与城市轨道交通与“一带一路”建设，不断拓展新的应用领域，持续提升综合竞争实力。
问：请介绍公司的安全设计与行业资质优势。
诸葛战斌：公司建立了科学严格的产品安全设计体系，地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品遵循欧洲安全标准（EN5012X系列）研发安全产品，所有产品严格进行可靠性、可用性、可维护性及安全性（RAMS）分析与设计，研发过程遵照VV（通用校核验证方法）模型，从体系上保证了产品的功能、性能、安全性和可靠性；矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品遵循国标GB3836.X系列研发产品，所有产品都要经过严格的防失爆设计、隔爆兼本安性能检验与例行试验。
截至最新招股说明书签署日，公司地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品获得安全完整性等级SIL4（安全完整性等级）认证产品1项、SIL2认证产品1项，矿用产品安全标志证书34项、防爆合格证合计19项。其中，GKI-33e全电子计算机联锁系统是国内在工业铁路领域获得系统级最高安全等级SIL4认证的联锁产品。
问：请介绍公司的品牌优势。
诸葛战斌：公司始终坚持以自主创新打造企业自主品牌为企业核心发展思路，以“以客户需求为引导、携合作伙伴共上行”为市场理念，以“尊重客户、贴近客户、倾听客户需求，快速响应”为服务宗旨，以成熟可靠的技术、优质的产品和服务，赢得了客户的广泛认可，先后获得“安徽名牌”“安徽省著名商标”“安徽省自主创新品牌示范企业”“合肥市品牌示范企业”等荣誉称号，与一大批客户建立了长期互信的合作关系，在业界享有良好声誉与影响力，品牌优势明显。
问：公司的技术研发战略及规划如何？
程运安：作为国内领先的、完整拥有自主核心技术的工业铁路信号控制与智能调度的技术及方案提供商，公司始终坚持技术创新驱动的发展战略，采取差异化发展路线，将技术创新与市场融合作为公司发展的驱动力。为不断提升公司产品的市场份额、完善现有技术和开发新技术、提升核心竞争力，一方面，公司对现有成熟的地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列产品进行不断优化，抓住既有存量系统升级改造机遇；另一方面，未来公司将重点放在迅速发展的“工业物联网、人工智能技术融合”的工业铁路市场及新建城市轨道交通领域，加大新产品开发，通过多场景、多行业应用，积极拓展产品市场空间。
问：公司的自主创新能力如何？
诸葛战斌：公司积极贯彻落实国家创新驱动战略，具备持续自主创新能力。公司是国家高新技术企业、国家创新型企业和国家知识产权示范企业，建有分布式控制技术国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站、安徽省矿山物联网与安全监控技术重点实验室、安徽省铁路智能运输安全关键技术与装备工程技术研究中心，也是安全关键工业测控技术教育部工程研究中心共建单位，上述国家级与省部级研发平台的设立为公司持续自主创新提供了科研条件支撑。同时，公司自行投资建设了符合产品电磁兼容要求的EMC（电磁兼容）实验室、电子产品性能例行检测实验室，为公司的技术创新提供了完备的实验平台。
行业篇
问：公司所处行业是哪一类？
诸葛战斌：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为第C37类：“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为第C类：“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”之“铁路专用设备及器材、配件制造”（编号3716）。
问：公司的行业管理体制及主管部门有哪些？
诸葛战斌：目前工业铁路信号控制与智能调度行业的主管部门包括国家发展改革委、应急管理部、国家铁路局等，同时接受中国钢铁工业协会、中国煤炭工业协会与中国港口协会等相关行业协会组织的自律管理。
问：国家政策是否大力支持公司所处行业发展？
诸葛战斌：公司所处行业是国家大力发展的战略性新兴产业，国家出台了一系列鼓励政策。《中国制造2025》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等国家宏观规划及文件均明确提出支持和鼓励本行业发展。
在地面工业铁路领域，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》及《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》等政策，提出积极调整运输结构，发展绿色交通体系，优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，进一步加快推进铁路专用线及专用铁路建设；在矿山领域，《“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等政策，提出加快推进矿山企业信息化、智能化改造，提高矿山安全保障能力。国家政策的大力支持，为公司所处行业发展带来前所未有的新机遇。
问：请介绍公司所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况与未来发展趋势。
诸葛战斌：从行业技术发展历程、国家政策导向和产品实际市场需求来看，工业铁路信号控制与智能调度行业的技术路线是从以PLC（可编程逻辑控制器）与计算机控制、工业现场总线、计算机网络管理信息系统和GIS（地理信息系统）等技术为代表的自动化、数字化和信息化，向以全电子容错设计、人工智能、大数据与云计算、5G和工业物联网等技术深度融合的智能化和无人化方向发展。同时，在上述发展趋势下，工业铁路信号控制与智能调度产品生产厂商的业务支撑服务平台逐步升级为基于云服务、大数据的智能化业务支撑平台。
问：公司的市场竞争地位如何？
魏臻：中国的货运铁路市场分为国家铁路与工业铁路，国家铁路货运营业里程约10.50万公里，工业铁路中的地面铁路专用线与专用铁路规模约9000条（每条估算平均里程至少10公里），矿井井下窄轨铁路保守估算数约1350条（每条估算平均里程至少10公里）。
公司是我国工业铁路领域领先的信号控制与智能调度产品及解决方案提供商，是目前国内同时拥有地面标准轨、井下窄轨信号控制与智能调度产品的高新技术企业。地面标准轨信号控制产品GKI-33e是国内首套通过系统级SIL4认证的全电子计算机联锁系统产品，该产品已于2021年4月获得安徽省科技进步一等奖。公司研制生产的矿井轨道电机车无人驾驶系统在多个矿业集团现场示范应用，是目前国内可同时在煤矿、金属矿应用的产品。在包括地面标准轨与井下窄轨的工业铁路信号控制领域，公司信号控制与智能调度产品已开通的铁路站场数量约为800个。根据公司的历年中标情况及中国煤炭机械工业协会、中国钢铁工业协会、中国港口协会等提供的证明材料，公司地面工业铁路信号控制与智能调度产品已在国内前10大钢铁集团中的9家企业、前10大港口集团中的6家企业得到了应用；公司矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品在国内前10大煤矿集团中的8家企业、前10大冶金矿山集团中的7家企业得到了应用。
发行篇
问：请介绍公司控股股东、实际控制人基本情况。
胡梦慧：公司控股股东、实际控制人魏臻先生，其直接持股比例为20.43%，通过华臻投资间接控制公司12.75%的股份，合计控制公司33.18%的股份，报告期内无变动情况。
问：公司本次发行股数安排是怎样的？
廖圣柱：公司本次发行股份数量为2169.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。
问：公司本次募集资金投资项目有哪些？
胡梦慧：经公司2020年第三次临时股东大会审议批准，本次募集资金扣除发行费用后，将根据项目的轻重缓急顺序投入以下项目：1）基于AI（人工智能）与IIoT（工业物联网）的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目；2）基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目；3）工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目；4）基于云服务的业务支撑平台建设项目。
问：公司最近3年的实际股利分配情况怎样？
廖圣柱：自2018年1月1日至今，公司已实施完成现金股利分配2次：2019年5月，公司向全体股东派发现金股利1301.26万元；2020年5月，公司向全体股东派发现金股利1301.26万元。
文字整理 姚炯
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